北京翠微大厦股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
北京翠微大厦股份有限公司
BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.
2015 年第一次临时股东大会
会议资料
2015 年 8 月 25 日
北京翠微大厦股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
股东大会须知 ........................................................... 3
股东大会议程 ........................................................... 4
议案一：关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案 ....................... 5
议案二：关于更换公司监事的议案 ......................................... 7
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股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东
大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员
应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代理人应在 2015 年 8 月 24 日 17：00 时前到公司办理参
会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 8 月 25 日下午 13：
45 分前到北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层前台办理签到登记，未办理签到
登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。
四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。
股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的
股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议
议案，每位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的
股东需按会议通知中的具体操作程序在 2015 年 8 月 25 日交易时段内进行投票。
现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一
股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一
名监事代表及见证律师计票、监票。
六、本次会议的第 1 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东或股东代
理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过，第 2 项议案为一般决议事项，须经出席
会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行
录音、拍照及录像。
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股东大会议程
会议时间：2015 年 8 月 25 日（星期二）下午 14：00 时
会议地点：翠微大厦六层第二会议室
主 持 人：董事长张丽君
会议议程：
一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况
二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
三、审议股东大会议案：
1. 审议《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》；
2. 审议《关于更换公司监事的议案》。
四、股东发言及提问
五、股东对议案投票表决
六、宣读表决结果
七、宣读股东大会决议
八、宣读法律意见书
九、签署股东大会决议和会议记录
十、宣布会议结束
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议案一：
关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案
各位股东：
因公司业务开展需要，拟在公司经营范围中增加许可项目：现场制售寿司、
沙拉、阿胶（限分支机构经营）；零售预包装食品、散装食品（含熟食品、水产品、
鲜肉；现场制售：面包、裱花蛋糕、米面制品、风味冰）、乳制品（含婴幼儿配方
乳粉）、卷烟、雪茄烟、保健食品。
因本次增加经营范围涉及《公司章程》部分内容的变化，拟对《公司章程》
第 13 条进行相应修订。具体修订情况如下：
原《公司章程》第 13 条规定：经依法登记，公司经营范围为：许可经营项目：
批发兼零售（非实物方式）预包装食品；销售医疗器械（限Ⅱ、Ⅲ类以《医疗器
械经营企业许可证》批准项目为准）；零售国内版音像制品；餐饮服务；以下项目
仅限分支机构经营：制售中餐（含冷荤凉菜）、饮料、酒；普通货运；图书（限分
公司经营）。一般经营项目：出租商业用房、出租办公用房；销售针纺织品、服装、
鞋帽、日用品、床上用品、钟表、眼镜、箱、包、婴儿用品、文化体育用品、体
育器材、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、家具、照明灯
具、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、广播
电视设备、小饰品、礼品、工艺品、首饰、黄金制品、玩具、游艺用品、室内游
艺器材、乐器、照相通讯器材、净水器具、打印机、打印纸、硒鼓、墨盒、色带、
墨粉、电动助力车、儿童车床用品；修理钟表；修鞋；服装加工；机动车公共停
车场服务；验光配镜服务。
公司根据自身发展能力和业务需要，可以调整经营范围，并在境内外设立分支
机构，但应当经有权机关核准并办理工商变更登记。
现修订为：经依法登记，公司经营范围为：许可经营项目：现场制售寿司、
沙拉、阿胶（限分支机构经营）；零售预包装食品、散装食品（含熟食品、水产品、
鲜肉；现场制售：面包、裱花蛋糕、米面制品、风味冰）、乳制品（含婴幼儿配方
乳粉）、卷烟、雪茄烟、保健食品。批发兼零售（非实物方式）预包装食品；销售
医疗器械（限Ⅱ、Ⅲ类以《医疗器械经营企业许可证》批准项目为准）；零售国内
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版音像制品；餐饮服务；以下项目仅限分支机构经营：制售中餐（含冷荤凉菜）、
饮料、酒；普通货运；图书（限分公司经营）。一般经营项目：出租商业用房、出
租办公用房；销售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、床上用品、钟表、眼镜、箱、
包、婴儿用品、文化体育用品、体育器材、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、
化妆品、卫生用品、家具、照明灯具、五金交电、电子产品、家用电器、计算机
软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、小饰品、礼品、工艺品、首饰、黄
金制品、玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、照相通讯器材、净水器具、打
印机、打印纸、硒鼓、墨盒、色带、墨粉、电动助力车、儿童车床用品；修理钟
表；修鞋；服装加工；机动车公共停车场服务；验光配镜服务。
公司根据自身发展能力和业务需要，可以调整经营范围，并在境内外设立分
支机构，但应当经有权机关核准并办理工商变更登记。
上述修订的经营范围最终以工商部门核准意见为准。
以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，修订后的《公司章
程》已于 2015 年 7 月 29 日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。现提
交股东大会，请各位股东予以审议。
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议案二：
关于更换公司监事的议案
各位股东：
公司监事会于 2015 年 6 月 30 日收到监事会主席周有建先生提交的书面辞职
报告，周有建先生因工作调整原因辞去公司监事及监事会主席职务。
经海淀区国资委同意、控股股东北京翠微集团推荐，监事会提名赵一飙先生
为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日至第四届监事会届满。
以上议案已经公司第四届监事会第十二次会议通过，现提交股东大会，请各
位股东予以审议。
附件：赵一飙简历
赵一飙，男，经济学硕士，工程师。历任中共海淀区委组织部干部组科员、副
主任科员、主任科员、组长、助理调研员，中关村科技园区海淀园管理委员会综
合办公室秘书处副处长、办公室副主任，中共海淀区委海淀园工作委员会纪工委
（监察处）副书记（副处长），海淀区监察局副局长、海淀区纪委常委、区纪委党
风政风监督室（区纠正行业不正之风办公室、预防腐败室）主任。现任海淀区属
企业监事会主席。
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