浙江浙经律师事务所
关于浙江新安化工集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江新安化工集团股份有限公司
浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江新安化工集团股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所方怀宇、李诗云律师（以下统称“本
所律师”）出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合
法有效性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文
件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意
将本法律意见书作为公司2015年第一次临时股东大会的必备文件予以公告，并依
法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律法规以及《浙江新安
化工集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核
查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会负责召集。公司董事会已于2015年7月11日在《中
国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
刊登了《浙江新安化工集团股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大
会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登
记方法、投票方式等事宜进行了公告。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日
期已达15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015
年7月28日（周二）下午14：30时在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层会议
室召开，由公司董事长季诚建先生主持。本次股东大会于2015年7月28日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统投票平台；于2015年7月28
日9:15- 15:00通过上海证券交易所互联网投票平台向公司股东提供网络平台行使
表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决
权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东
根据公告，本次股东大会的股权登记日为2015年7月23日。经查，截止股权
登记日上海证券交易所交易结束时，公司股份总数为 679,184,633
股，在股权登记日登记在册的公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次
股东大会的人员为：
（1）出席现场会议的股东及股东委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书的数据，出席本次股东大会现场会
议的股东及股东委托代理人共 9 人，代表公司股份 191,427,687 股，占
公司股份总数的 28.18 ％；
（2）参加网络投票的股东
根据上海证券交易所向公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间内通
过网络系统投票表决的股东共 26 人，代表公司股份 242,632 股，占
公司股份总数的 0.036 ％。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及董事会聘
请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资格符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新提案
本次股东大会审议了董事会在会议公告中所列出的全部议案，出席会议的公
司股东没有提出新的提案。
四、本次股东大会表决程序和表决结果
本次股东大会对会议公告载明的议案进行了审议，大会以记名投票方式对议
案进行表决。根据投票结果，本次股东大会通过了下列议案：
1、《关于向佐力集团出让杭化院股权的议案》，表决结果为：
191,485,407 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.90 %； 184,712 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.09 %； 200 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.01 %；
其中网络投票表决结果为： 57,720 股同意，占参加网络投票所有股东所
持股份的 23.79 %； 184,712 股反对，占参加网络投票所有股东所持
股份的 76.13 %； 200 股弃权，占参加网络投票所有股东所持股份的
0.08 %。
本次股东大会现场会议议案表决按《公司章程》规定的程序进行监票和计票，
并当场公布表决结果。本次股东大会会议记录由出席会议的公司全体董事及记录
员签名保存。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《股东大会规则》
的规定，合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序
符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
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