证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2015-032
四川东材科技集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十二次会议通知于2015年7月17日以专人送达、通讯方式发出,会议
于2015年7月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议
应出席董事7名,实际出席董事7名,公司全体监事及高级管理人员列
席了会议,会议由董事长于少波先生主持。本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通
过了以下议案:
一、审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金向控股子公司增资的议
案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2015年7月28日