证券代码：600767 证券简称：运盛医疗 公告编号：2015-069
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015 年 7 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海滴水湖皇冠假日酒店会议室（上海浦东新区临港新城南岛 1 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 53,521,843
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 15.69
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长钱仁高先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事管文联先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事长伍爱群先生，监事罗永健先生，职工监事周罗曼女士皆因工作原
因未能出席会议；
3、 董事会秘书姜慧芳女士出席会议；财务总监华恩敏先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：为成都九川机电数码园投资发展有限公司申请银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,514,343 99.98 7,500 0.02 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 为成都九川机电数 6,000 44.44 7,500 55.56 0 0.00
码园投资发展有限
公司申请银行贷款
提供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王安成，于丹
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2015 年 7 月 29 日
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