股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2015-020
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第
十四次会议于 2015 年 7 月 22 日以书面形式发出通知，会议于
2015 年 7 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，应参加
董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、《关于选举马云虎先生为公司董事长的议案》
经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议，选举马云
虎先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期与本届董
事会一致。根据《公司章程》的有关规定，变更马云虎先生为公
司法定代表人。
独立董事黎建飞、王再文、张小军就公司选举董事长发表了
同意的独立意见。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
二、《关于重新选举公司战略委员会组成人员的议案》
鉴于公司董事会人员变动，公司董事会对战略委员会成员重
新进行了选举，结果如下：
公司第六届董事会战略委员会由马云虎、王再文、马志方三
位董事组成，马云虎任主任委员，任期与本届董事会一致。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
附件：马云虎先生简历
马云虎，男，46 岁，中国国籍，研究生学历，中共党员，
高级经济师、工程师。1991 年参加工作，历任顺义县政府办公
室秘书科副科长；顺义区政府办公室秘书科副科长；顺义区天竺
地区总公司副经理；顺义区天竺地区党委委员、办事处副主任、
副镇长；顺义区天竺地区办事处副主任、北京国门商务区开发建
设管委会副主任、开发中心党委委员、副经理；顺义区龙湾屯镇
党委副书记、镇长；顺义区龙湾屯镇党委书记；顺义区浅山建设
办主任、区发展改革委调研员；顺义区李桥镇党委书记。现任北
京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委书记、总经理。北京市大
龙伟业房地产开发股份有限公司董事长。马云虎先生不持有公司
股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
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