证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2015－084
招商证券股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知
于 2015 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出，于 2015 年 7 月 27 日以现场结合通讯
方式在公司 45 楼会议室召开。会议由周语菡监事会主席召集和主持。出席会议
的监事有：周语菡、李晓霏、房小兵、张泽宏、刘冲、朱海彬、尹虹艳、詹桂峰、
何敏。应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。公司董事会秘书吴慧峰先生、证券
事务代表罗莉女士列席了会议。
本次监事会有效表决数占监事总数的 100%，符合《公司法》、公司《章程》
和公司《监事会议事规则》的规定。
二、 监事会会议审议情况
会议审议通过关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板
挂牌上市，为满足相关监管要求，并与公司《章程》（H 股）相衔接，同意对公
司《监事会议事规则》进行相应修订。
提请股东大会授权监事会及监事会授权人士，根据境内外法律、法规的规定、
境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况，
对经公司股东大会审议通过的《招商证券股份有限公司监事会议事规则》（草案）
进行调整和修改。
本次审议的《招商证券股份有限公司监事会议事规则》（草案）将于公司发
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行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，现
行《监事会议事规则》继续有效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
招商证券股份有限公司监事会
2015 年 7 月 27 日
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