证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2015-082
招商证券股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 7 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市博林诺富特酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,671,736,263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.21
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《招商证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长宫少林主持。
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(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 13 人，董事曹栋、独立董事衣锡群因工作原因未
出席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事李晓霏、职工监事詹桂峰因工作原因未
出席会议；
3、公司董事会秘书吴慧峰出席会议，公司副总裁、首席风险官邓晓力列席会议。
二、 议案审议情况
议案名称：关于调整公司 2015 年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,671,697,633 99.9989 33,930 0.0009 4,700 0.0001
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：邢硕、张鹏翔
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格
及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规
范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
2
1、 招商证券股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议；
2、 上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
招商证券股份有限公司
2015 年 7 月 27 日
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