股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2015-052
公司债代码：122223 公司债简称：12 电气 01
公司债代码：122224 公司债简称：12电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 7 月 27 日召开了公司董事会四届二十一次会议。会议采
取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程
的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、关于上海机电股份有限公司和上海电气（集团）总
公司以对美国高斯国际有限公司的债权进行债转股的预案
上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）
和公司控股子公司上海机电股份有限公司（以下简称“机电
股份”）对美国高斯国际有限公司（以下简称“高斯国际”）
的债权分别为：22,945.50 万美元和 1,561.52 万美元，在电
气总公司和机电股份以对高斯国际的债权进行债转股之后，
电气总公司将持有高斯国际 93.63%股权，机电股份由原来持
有高斯国际 100%股权变更至持有高斯国际 6.37%股权。
本次交易构成公司与控股股东上海电气（集团）总公司
的关联交易，关联董事黄迪南、王强、郑建华均回避表决，
其余所有董事均对本议案表决同意。公司三位独立董事均认
为,此次对高斯国际的债转股是为了顺利推进本公司印机业
务的退出战略，符合公司及全体股东的整体利益。
同意：6 票。反对：0 票。弃权：0 票。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一五年七月二十七日
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