证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临 2015－046 号
包头北方创业股份有限公司
五届二十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事均出席本次董事会。
本次董事会无议案有反对/弃权票。
本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）包头北方创业股份有限公司五届二十次董事会会议通知于 2015 年 7
月 14 日以书面和邮件形式告知全体董事。
（三）会议于 2015 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参加表决董事 11 名（其中独立董事 5 名），实际参加表决董事
11 名。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要》的议案。
该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
2、审议通过了《关于公司 2015 年 1-6 月募集资金存放及实际使用情况的专
项报告》的议案（内容详见公司同日 2015-048 号公告）。
该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日
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