证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2015-022
青海华鼎实业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)
第六届董事会于2015年7月22日向公司全体董事发出召开公司第
六届董事会第七次会议的通知，会议于2015年7月27日上午9时以
通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高
级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会
议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于延长公司
2014 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2014 年 7 月 18 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会
审议通过《关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案》。
2015 年 7 月 1 日，公司 2014 年度非公开发行股票申请获中国
证监会发行审核委员会审核通过。
针对目前证券市场的实际情况，为确保 2014 年度非公开发
行股票有关事宜的顺利进行，公司决定提议股东大会延长原审议
通过的 2014 年度非公开发行股票方案股东大会决议的有效期 12
个月，除延长有效期外，本次发行的原方案及其他内容保持不变。
并提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
二、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于提请股东
大会延长授权董事会全权办理 2014 年度非公开发行股票相关事
项有效期的议案》
在股东大会审议通过《青海华鼎实业股份有限公司关于延长
公司 2014 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》的
前提下，提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
的相关事宜的有效期相应延长 12 个月。并提请公司 2015 年第一
次临时股东大会审议。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于为子公司
提供担保增加授信银行的议案》
按照于2015年5月22日召开的公司2014年年度股东大会审议
通过的《关于预计2015年度为子公司提供担保的议案》的精神，
为了融资成本及手续办理方面综合考虑，同意为青海华鼎齿轮箱
有限责任公司担保中增加授信银行西宁农商银行，授信金额为流
动资金500万元，其它事项不变。（具体内容详见公司于2015年7
月28日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海
证券报》、《证券时报》披露的《青海华鼎实业股份有限公司关
于为子公司提供担保增加授信银行的公告》（公告编号：临
2015-023））
公司独立董事对此议案发表了独立意见（《青海华鼎独立董
事对子公司担保增加授信银行发表的独立意见》）（具体内容详
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
四、审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大
会的议案》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
公司2015年第一次临时股东大会召开通知请查阅公司于
2015年7月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海
证券报》、《证券时报》披露的《青海华鼎关于召开2015年第一
次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-024)。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一五年七月二十七日
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