哈药集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议材料
（股票代码：600664）
会议日期：二〇一五年八月三日
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目 录
股东大会会议须知................................................................................................... - 3 -
2015 年第一次临时股东大会会议议程.................................................................. - 4 -
关于选举董事的议案............................................................................................... - 5 -
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股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议
须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权
代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会
务工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝
其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业
执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2015年7月29日办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位
股东发言时间一般不超过5分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
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2015 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议时间：2015年8月3日上午9：00。
网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，
通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2015 年 8 月 3 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015
年8月3日9:15-15:00。
三、会议地点：
现场会议地点：哈尔滨市群力新区群力大道7号公司本部5楼2号会议室 。
网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统。
四、现场会议议程：
序号 会议内容 主持及报告人
一 通报股东出席情况及股东大会议程 张利君
二 审议议案 张利君
1 关于选举董事的议案 孟晓东
三 解答股东提问 张利君
四 宣布表决方法的说明及通过监票小组名单 李大平
五 填写选票，投票表决，统计表决结果 张利君
六 宣布表决结果 李大平
七 通过股东大会决议 张利君
八 宣读法律意见书 律 师
九 会议闭幕 张利君
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议案一：
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，经公司控股股东推荐，公司第七
届董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名潘广成先生、刘庆财先生为公司
第七届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期
届满之日止。
通过对上述两名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未
发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁
入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
上述董事候选人需公司股东大会以累积投票制选举通过。
现提请股东大会进行审议。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月三日
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附件：
董事候选人简历
潘广成先生，1949年出生，本科学历，高级工程师。曾任中国医疗器械工业
公司副总经理,中国医药集团总公司董事会秘书。现任中国化学制药工业协会常
务副会长。
刘庆财先生，1972年出生，本科学历。曾任黑龙江五洲律师事务所律师。现
任北京市未名律师事务所哈尔滨分所主任律师，哈尔滨市政法委执法监督专家委
员会成员。
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