证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2015-044
债券代码：122348 债券简称：14 北辰 01
债券代码：122351 债券简称：14 北辰 02
北京北辰实业股份有限公司
关于调整非公开发行 A 股股票发行底价和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●由于公司实施 2014 年度利润分配方案，公司非公开发行 A 股股票的发行
底价由 4.51 元/股调整为 4.45 元/股
●公司非公开发行 A 股股票的发行数量由不超过 55,432 万股（含 55,432 万
股）调整为不超过 56,179 万股（含 56,179 万股）
●公司非公开发行 A 股股票的拟募集资金总额不变，仍为不超过 250,000 万
元（含 250,000 万元）
根据北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015 年
第二次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议和 2015 年第一次 H 股
类别股东会议审议通过的非公开发行股票方案及相关文件，本次非公开发行募集
资金总额不超过 250,000 万元（含 250,000 万元），发行数量不超过 55,432 万股
（含 55,432 万股），定价原则为不低于定价基准日（公司第六届第七十六次董事
会决议公告日，即 2015 年 4 月 17 日）前二十个交易日股票交易均价的 90%，
即发行价格不低于 4.51 元/股(以下简称“本次发行”)。若公司股票在定价基准
日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本
次发行底价及发行数量上限作相应调整。
2015 年 5 月 28 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《北辰实业二零
一四年年度利润分配和资本公积金转增方案》，根据前述分配方案，以 2014 年
12 月 31 日公司总股本 3,367,020,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
1
利 0.600 元（含适用税项），共计派发股利人民币 202,021,200 元。其中公司 H 股
股息另行派发。分配后，剩余未分配利润结转至下一年度。2015 年 6 月 10 日，
公司在 A 股市场发布了《北京北辰实业股份有限公司 2014 年度利润分配实施公
告》，股权登记日为 2015 年 6 月 16 日，除息日为 2015 年 6 月 17 日，现金红利
发放日为 2015 年 6 月 17 日。
目前，公司 2014 年度 A 股利润分配已实施完毕，现对本次发行的发行底价
和发行数量上限作如下调整：
1、发行底价
本次发行的发行价格由不低于 4.51 元/股调整为不低于 4.45 元/股。具体计算
如下：
调整后发行底价＝调整前发行底价－每股现金红利＝4.51 元/股－0.060 元/
股＝4.45 元/股。
2、发行数量
本次发行的发行数量由不超过 55,432 万股（含本数）调整为不超过 56,179
万股（含本数）具体计算如下：
调整后发行数量上限＝调整前发行数量上限×调整前发行底价÷调整后发行
底价＝55,432 万股×4.51 元/股÷4.45 元/股＝56,179 万股（四舍五入后取整）。
除上述调整外，截至本公告披露日，本次发行的其他相关事项均无变化。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2015 年 7 月 24 日
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