证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2015- 041
中文天地出版传媒股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 7 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦 6 楼 2 号会议室（江西省南昌市红
谷滩新区学府大道 299 号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 780,195,040
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.62
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长赵东亮先生主持召
开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
本次会议召集、召开和表决符合《公司法》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，现场出席 7 人，授权其他董事代为出席 4 人：其中董
事谢善名、傅伟中、温显来，独立董事傅修延等 4 人因公务出差，分别授权
董事朱法元、张其洪，独立董事黄新建出席并签署本次会议决议等相关文件；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书吴涤出席本次股东大会。部分高管现场列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 779,812,340 99.95 381,700 0.04 1,000 0.01
2、 议案名称：审议《关于公司续聘 2015 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 780,049,140 99.98 144,900 0.01 1,000 0.01
3、 议案名称：审议《关于公司续聘 2015 年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 780,049,140 99.98 144,900 0.01 1,000 0.01
(二) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议
《关于
公司续
聘
2 2015 24,508,108 99.40 144,900 0.58 1,000 0.02
年度会
计师事
务所的
议案》
审议
《关于
3 24,508,108 99.40 144,900 0.58 1,000 0.02
公司续
聘
2015
年度内
控审计
机构的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 3 项议案，均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：余绵胜、朱艳妮
2、 律师鉴证结论意见：
中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程
的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中文天地出版传媒股份有限公司
2015 年 7 月 25 日
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