证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2015-067
浪潮软件股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 7 月 27 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600756 浪潮软件 2015/7/22
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因工作疏忽，公司于 2015 年 7 月 11 日公告的本次股东大会通知有部分遗漏，
现补充更正如下：
1、将 2015 年 6 月 23 日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过的
《关于重新制定<募集资金使用管理制度>的议案》提交本次临时股东大会审议，
补充议案的具体内容：审议公司董事会重新制定的《募集资金使用管理制度》。
2、将通知中第五项会议登记方法中提到“登记时间:2015 年 6 月 17 日
9:00-12:00，13:00-16:00。”更正为“登记时间:2015 年 7 月 24 日 9:00-12:00，
13:00-16:00。”
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 7 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。公司对上述更正补充事项给投资者带来的不便深表歉意。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 7 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 27 日
至 2015 年 7 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行数量 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 定价基准日 √
2.06 发行价格及定价原则 √
2.07 本次非公开发行的募集资金金额与用途 √
2.08 限售期 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排 √
2.11 本次发行决议的有效期 √
3 关于公司非公开发行股票预案的议案 √
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行 √
性分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告 √
的说明的议案
6 关于重新制定《募集资金使用管理制度》的议 √
案
7 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对财务 √
指标的影响及公司采取措施的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本 √
次非公开发行股票相关事项的议案
9 关于本次募集资金投资项目实施涉及关联交易 √
的议案
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2015 年 7 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
浪潮软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日
2.06 发行价格及定价原则
2.07 本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.11 本次发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报
告的说明的议案
6 关于重新制定《募集资金使用管理制度》的
议案
7 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对财
务指标的影响及公司采取措施的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事项的议案
9 关于本次募集资金投资项目实施涉及关联交
易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
