证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2015-029
民丰特种纸股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2015年7月17日以
电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2015年7月23日下午在公司办
公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人（独立董事何大安先生已于2014年8
月底辞职，在公司改选的独立董事就任之前，其仍应按照法律、行政法规以及《公
司章程》的规定履行职务），实到董事8人，独立董事施忠林先生因公出差，授
权委托独立董事颜如寿先生代为出席表决，公司全体监事和高级管理人员均列席
了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事
会形成如下决议：
一、审议通过了《关于与嘉兴市实业资产投资集团有限公司签订中期票据募
集资金使用协议暨关联交易的议案》；
详见公司临 2015-030 公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于全资子公司闲置项目资金购买银行理财产品的议案》；
详见公司临 2015-031 公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；
详见公司临 2015-032 公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过了《关于召开 2015 年度第三次临时股东大会的议案》。
详见公司临 2015-033 公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 23 日
首页
微信公众号
证券之星APP
