证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临 2015-019
浙江金海环境技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2015 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议
通知于 2015 年 7 月 15 日以电话方式发出。会议由董事长丁宏广先生召集并主
持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司甘肃金海新材料有限公司增资的议案》
为了促进子公司甘肃金海新材料有限公司的整体发展需要，本次引入非关联
人投资，公司注册资本由 5000 万元增加至 8000 万元，新增注册资本 3000 万元。
本议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
本项议案的表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
2、审议通过《关于子公司珠海金海环境技术有限公司增资的议案》
同意珠海环境技术有限公司的注册资本变更为 3000 万元，增资后浙江金海环
境技术股份有限公司对珠海环境技术有限公司持股比例仍为 100%。
公司本次增资事项属于董事会决策权限，不构成关联交易和重大资产重组交
易行为，无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十二日
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