浙江新安化工集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会资料
二 0 一五年七月二十八日
会议议程表
现场会议时间：2015 年 7 月 28 日下午 2：30 时
现场会议地点：本公司三楼第一会议室
序号 内 容 报告人 主持人
1 宣读现场会议到会股份，宣布会议开始 季诚建
2 关于向佐力集团出让杭化院股权的议案 林加善
3 审议以上议案
4 提名现场计票监票人员
5 投票表决，现场计票 季诚建
6 宣读现场会议表决结果 季诚建
7 宣读法律意见书 律师
8 宣布现场会议结束 季诚建
投资者问答
资料：
浙江新安化工集团股份有限公司
关于向佐力集团出让杭化院股权的议案
各位股东（代表）：
根据公司战略发展的调整需要，公司本次拟向佐力控股集团有限公司（简称：
佐力集团）转让所持有的杭州市化工研究院有限公司（以下简称：杭化院）全部
33.43%股权。参照 2008 年本公司受让该标的股权的作价，结合杭化院近年的实
际经营情况及未来的发展预期，经双方友好协商，本次股权转让的价格为每股
26.80 元。转让标的为 568.30 万股，共计 15230.44 万元。
杭化院 2015 年 6 月底总资产 29262 万元，净资产 24636 万元，1-6 月份实
现净利润 991 万元（未经审计）。该院成立于 2000 年 3 月 17 日，注册资本 1700
万元，注册地为杭州市拱墅区石灰坝。主要经营范围为造纸专用化学品，石油化
工助剂，高分子材料用添加剂，纺织印染助剂，医药中间体，特种溶剂等。本公
司于 2008 年通过浙江产权交易所以 7191 万元的价格受让杭化院 33.43%股权（计
568.30 万股)，在交割时补交了过渡期新增的 350 万元权益款后，实际总成本为
7541 万元。
本次股权转让后公司实际收益为 7689.44 万元。但根据会计准则，公司在
2008 年至 2014 年间以权益法核算，已累计计入投资收益 4156 万元，故反映在
今年的投资收益为 3533.44 万元。
请审议。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2015 年 7 月 28 日
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