乐凯胶片股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、乐凯胶片股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》和
公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司本次董事
会会议的相关议案事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资
金管理规定》等相关规定。
本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占募集资金净额的 8.46%，没有
与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事一致同意，公司使用募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，
使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
二、关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构、内
部控制审计机构及其报酬的独立意见：
根据公司提供的《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2015 年度审计机
构及其报酬的议案》以及《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2015 年度内
部控制审计机构及其报酬的议案》所涉及的事项，我们在事前得到了相关资料和
信息，并进行了事前审查与研究。
经我们了解，中勤万信会计师事务所规模较大，具有证券业从业资格，具备
多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015 年度财务审计
工作要求。
公司独立董事一致同意公司聘任中勤万信会计师事务所为公司 2015 年度审
计机构、内部控制审计机构并向其支付相关报酬。
（本页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立
意见签字页）
独立董事： 张双才 李新洲 郑野军
2015年7月17日
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