证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2015-034
乐凯胶片股份有限公司
六届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（简称公司）第六届董事会第十九次会议通知于 2015
年 7 月 10 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2015 年 7 月 17 日在公司办公楼
会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。
公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于以竞买方式购买满城经济开发区部分土地使用权的议案
土地基本信息：
宗地号：2015-6
宗地面积：133333.25 平方米
出让年限：50 年
保证金：6600 万元
挂牌起止时间：2015 年 7 月 21 日 10 时至 2015 年 7 月 30 日 10 时
为推进公司战略规划的落实，决定申请摘牌购置。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、关于公司《经营管理者年薪制办法》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、关于开立募集资金专户的议案
根据公司生产经营情况需要，公司决定增开募集资金专户，基本信息如下：
户名：乐凯胶片股份有限公司
帐号：0409003819300063570
开户行：中国工商银行保定朝阳支行
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
1
四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
根据公司经营需要，拟使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使
用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次用于暂时补充流
动资金的闲置募集资金占募集资金净额的 8.46%。
详见公司同日发布的 2015-035 号《乐凯胶片股份有限公司募集资金临时补充
流动资金公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
五、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据工作需要，经董事长提名，决定聘任张军同志为公司证券事务代表。张
军同志简历如下：
张军，男，1980 年 4 月出生，中共党员，本科学历，人力资源管理专业，经
济师。2002 年 8 月参加工作，先后任职于公司人力资源部、新材料事业部等部
门，2014 年 2 月起在公司证券部负责证券事务管理工作。 2015 年 6 月通过上海
证券交易所董事会秘书资格培训并取得资格证书。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
六、关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构及其报酬的
议案
经公司董事会审计委员会评估并推荐，公司董事会认为中勤万信会计师事务
所有较高的专业水平，拟聘任其全面负责公司 2015 年度财务报告审计工作，审
计费用 47 万元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
七、关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2015 年度内部控制审计机构及
其报酬的议案
经公司董事会审计委员会评估并推荐，公司董事会认为中勤万信会计师事务
所有较高的专业水平，拟聘任其为公司 2015 年度内部控制审计机构，审计费用
18.8 万元。
2
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
上述第六项、第七项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时
间另行通知。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 21 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
