证券代码:600622 证券简称:嘉宝集团 公告编号:临 2015-026
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2015 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2015 年 7 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600622 嘉宝集团 2015/7/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:嘉定建业投资开发公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 7 月 2 日公告了股东大会召开通知。单独持有 12.13%股份
的股东嘉定建业投资开发公司,在 2015 年 7 月 14 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予
以公告。
3. 临时提案的具体内容
1、《关于上海嘉宝实业(集团)股份有限公司房地产业务自查报告的议案》;
该议案已经公司 2015 年 7 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过。
会议决议公告已于 2015 年 7 月 18 日刊登于本公司信息披露指定媒体《上海证券
报》(编号:临 2015-25),具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、《关于上海嘉宝实业(集团)股份有限公司房地产业务相关事项承诺函的
议案》;
该议案已经公司 2015 年 7 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过。
会议决议公告已于 2015 年 7 月 18 日刊登于本公司信息披露指定媒体《上海证券
报》(编号:临 2015-25),具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
3、《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》。
该议案已经公司 2015 年 7 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过。
会议决议公告已于 2015 年 7 月 18 日刊登于本公司信息披露指定媒体《上海证券
报》(编号:临 2015-25),具体内容详见 2015 年 7 月 16 日《上海证券报》(编
号:临 2015-24)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 7 月 2 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 7 月 28 日 14 点 00 分
召开地点:公司 6 楼电教室(上海市嘉定区清河路 55 号)
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 7 月 28 日
至 2015 年 7 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议 √
案》
2.00 《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案 √
的议案》
2.01 发行方式 √
2.02 发行股票种类和面值 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 本次发行募集资金用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期限 √
3 《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 √
的议案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 √
案》
5 《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资 √
金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主 √
要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
7 《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票涉及 √
关联交易的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公 √
开发行 A 股股票相关事宜的议案》
9 《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回 √
报规划的议案》
10 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份 √
认购协议的议案》
11 《关于修订公司<募集资金管理规定>的议案》 √
12.00 《关于调整公司董事会成员的议案》 √
12.01 同意李峰先生辞去公司董事职务 √
12.02 选举龚侃侃先生为公司董事 √
13.00 《关于调整公司监事会成员的议案》 √
13.01 同意茅健先生辞去公司监事职务 √
13.02 选举朱建明先生为公司监事 √
14 《关于上海嘉宝实业(集团)股份有限公司房 √
地产业务自查报告的议案》
15 《关于上海嘉宝实业(集团)股份有限公司房 √
地产业务相关事项承诺函的议案》
16 《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数 √
量的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 到第 13 项议案已经公司 2015 年 6 月 30 日召开的第八届董事会第八
次会议审议通过。会议决议公告已于 2015 年 7 月 2 日刊登于本公司信息披露
指定媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
上述第 14 到第 16 项议案已经公司 2015 年 7 月 17 日召开的第八届董事会第
九次会议审议通过。会议决议公告已于 2015 年 7 月 18 日刊登于本公司信息
披露指定媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:议案 1、2、3、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16。
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3、5、6、7、9、10、12、13、
14、15、16。
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 2、3、5、7、8、10、12、13、14、15、
16 。
应回避表决的关联股东名称:嘉定建业投资开发公司、上海嘉定伟业投资开
发有限公司。上海南翔资产经营有限公司系持有本公司 2.53%股份的第四大股东,
因参与认购本次非公开发行股票,其主动放弃相关议案的表决权。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
2015 年 7 月 18 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 7 月 28 日
召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2.00 《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》
2.01 发行方式
2.02 发行股票种类和面值
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 本次发行募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3 《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5 《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》
7 《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票涉及关联
交易的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发
行 A 股股票相关事宜的议案》
9 《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规
划的议案》
10 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购
协议的议案》
11 《关于修订公司<募集资金管理规定>的议案》
12.00 《关于调整公司董事会成员的议案》
12.01 同意李峰先生辞去公司董事职务
12.02 选举龚侃侃先生为公司董事
13.00 《关于调整公司监事会成员的议案》
13.01 同意茅健先生辞去公司监事职务
13.02 选举朱建明先生为公司监事
14 《关于上海嘉宝实业(集团)股份有限公司房地
产业务自查报告的议案》
15 《关于上海嘉宝实业(集团)股份有限公司房地
产业务相关事项承诺函的议案》
16 《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量
的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
