贵研铂业：第五届董事会第十五次会议决议公告_股票频道

证券简称:贵研铂业证券代码:600459 公告编号:临 2015-023

贵研铂业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司” “公司”或“贵研铂业”)第五届董事会

第十五次会议通知于 2015 年 7 月 10 日以传真和书面形式发出,会议于 2015 年 7 月 17 日以

通讯表决的方式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议,应参加表决的董事 9 名,实际参加

表决的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议,通过以下议案:

1、《关于公司受托管理昆明贵金属研究所的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于与控股股东续签<委托管理合同>并受托管理昆明贵金属研

究所暨关联交易的公告》(临 2015-025 号)。

会议以 6 票同意,0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司受托管理昆明贵金属研究

所的议案》。

注:由于该项议案属于关联交易,在表决中 3 名关联董事回避表决,因此实际参加表决的董事总有

效票数为 6 票。

二、公司董事会战略/投资发展委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会

议进行了审议,并发表了审核意见。

公司董事会战略/投资发展委员会认真审议了上述议案,认为:公司受托管理昆明贵金属研究将进一

步增强贵金属产业产学研协同效应,优化科研资源配置,增强公司的自主创新能力,推进贵金属产业的

健康可持续发展。上述事项没有损害中小股东的合法权益,切实保护了上市公司和全体股东的利益。会

议同意将以上议案提交董事会审议。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二○一五年七月十八日