证券代码:600055 证券简称:华润万东 编号:临 2015-046
华润万东医疗装备股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第七届董事会第三次会议以通讯表决方
式于 2015 年 7 月 17 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2015 年 7 月
13 日以电子邮件的方式向全体董事发出。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法
有效。会议形成如下决议:
审议通过《关于公司全资子公司华润上械购买鱼跃医疗涉及医学影像业
务资产的议案》。
详见《华润万东关联交易公告》(临 2015-048)。
关联董事吴光明、陈坚、张勇、钟明霞回避表决。
本议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 17 日
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