澳柯玛：六届八次董事会决议公告_股票频道

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛编号:临 2015-026

澳柯玛股份有限公司六届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

澳柯玛股份有限公司六届八次董事会会议通知及会议材料于 2015 年 7 月 15 日以书

面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事;会议于 2015 年 7 月 17 日以通讯方式进行

表决;应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人;本次会议由公司董事长李蔚先生

主持,公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次董事会会议审议情况

会议经审议,通过如下决议:

第一项、审议通过《关于转让青岛澳柯玛制冷发展有限公司 4%股权和青岛天龙澳兴

工贸实业有限公司 11.28%股权的议案》,5 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事李蔚

先生、张兴起先生回避表决。

同意公司将持有的青岛澳柯玛制冷发展有限公司 4%股权及青岛天龙澳兴工贸实业

有限公司 11.28%股权进行转让,受让方为青岛澳柯玛集团总公司。具体如下:

1、标的公司基本情况

(1)青岛澳柯玛制冷发展有限公司

青岛澳柯玛制冷发展有限公司成立于 2000 年 9 月,注册资本 2000 万元,公司持

有其 4%的股权。该公司经营范围:家用电器及其原材料、零配件、包装材料和建筑装潢

材料的制造、采购、销售及其相关的咨询服务、技术服务,注册地址:青岛经济技术开

发区前湾港路 315 号。

截至 2015 年 6 月 30 日,该公司账面资产总额 55878.19 万元,负债总额 60599.08

万元,净资产-4720.89 万元(上述数据均为未经审计数)。

针对该笔投资,公司已于 2006 年底全额计提了减值准备。

(2)青岛天龙澳兴工贸实业有限公司

青岛天龙澳兴工贸实业有限公司成立于 2000 年 8 月,注册资本 16906.51 万元,公

司持有其 11.28%的股权。该公司经营范围:家用电器、电子产品、机械产品加工及销售,

批发零售代购代销:五金、交电、化工产品及原料(不含危险品)、汽车(不含小轿车)

及配件、建筑装饰材料、钢材、木材、日用百货,企业经营与管理策划,自营和代理各

类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。注册地

址:青岛经济技术开发区前湾港路 315 号。

截至 2015 年 6 月 30 日,该公司账面资产总额 5975.71 万元,负债总额 8504.63 万

元,净资产-2528.92 万元(上述数据均为未经审计数)。

青岛天龙澳兴工贸实业有限公司已停业多年,且一直未现好转迹象。针对该笔投资,

公司已于 2009 年底全额计提了减值准备。

2、股权转让价款

根据上述标的公司实际经营情况及资产状况,公司与青岛澳柯玛集团总公司商定:

青岛澳柯玛制冷发展有限公司 4%股权及青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 11.28%股权转

让价款均为 0 元。

青岛澳柯玛集团总公司与本公司已无任何产权关系,因公司董事长兼任其董事长,

公司总经理兼任其总经理职务,由此而导致该公司为公司的关联法人;但本次交易不构

成重大关联交易。

第二项、审议通过《关于修订公司章程的议案》,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意修订公司章程相应条款。具体如下:

章节条款原文内容修订后内容

第五章第二第一百一十一条董事会由 7 名第一百一十一条董事会由 9 名

节董事会董事组成,设董事长 1 人。董事组成,设董事长 1 人。

第三项、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》,7 票同意,0 票反对,0 票弃

权。

同意选举张兴起先生为公司副董事长(简历附后)。

第四项、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》,7 票同意,0

票反对,0 票弃权。

同意增补张斌先生、徐玉翠女士为公司第六届董事会董事候选人(简历附后),其

任期与公司第六届董事会其他各位董事的任期相同。

上述议案中,第二项、第四项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间

另行通知。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2015 年 7 月 18 日

附简历:

张兴起先生,生于 1971 年 1 月,汉族,毕业于吉林大学电子工程系,南开大学 EMBA,

高级工程师。曾任青岛澳柯玛电器公司设计科员、副科长,青岛扎努西-澳柯玛冷冻设

备有限公司生产部经理、工会主席,青岛澳柯玛—开利冷冻设备有限公司生产经理、EH&S

经理、工会主席,青岛澳柯玛集团总公司经济运行部部长、总裁助理、副总裁等职;2012

年 6 月起任青岛澳柯玛集团总公司总经理兼党委副书记;2006 年 1 月至今任澳柯玛股份

有限公司董事、总经理,兼任党委副书记。

张斌先生,生于 1971 年 1 月,汉族,本科学历,中共党员,工程师。曾任青岛澳

柯玛电器公司设计员、科长、澳柯玛股份有限公司技术中心副经理、品管部部长等职;

2003 年 11 月至今任澳柯玛股份有限公司副总经理;2011 年 12 月起兼任澳柯玛股份有

限公司生活电器事业部总经理。

徐玉翠女士,生于 1971 年 3 月,汉族,本科学历,中共党员,高级会计师。曾任

青岛澳柯玛电器公司财务处会计科长、投资管理处科长、青岛澳柯玛集团总公司会计

核算管理、财务管理部副部长、会计管理部部长,青岛澳柯玛集团商用机械厂财务负

责人、青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监、澳柯玛股份有限公

司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监等职;2009 年 4 月至今任澳柯玛股

份有限公司总会计师,2009 年 4 月至 2012 年 3 月兼任澳柯玛股份有限公司财务部经

理,2010 年 8 月至今任澳柯玛股份有限公司财务负责人。

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