证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2015—054 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
五届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十六次
董事会于 2015 年 7 月 16 日以通讯方式召开,会议通知和材料于 2015 年 7 月 13
日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过
了以下议案:
一、《关于签订 30 万吨粘胶纤维项目战略合作协议的议案》》;
具体详情请见 2015 年 7 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司特别重大合同公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于签订承包经营合同的议案》;
具体详情请见 2015 年 7 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司特别重大合同公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《关于控股子公司吸收合并事项的议案》;
具体详情请见 2015 年 7 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于控股子公司吸收合并事项的议案》。
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表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。
具体详情请见 2015 年 7 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事 会
2015 年 7 月 17 日
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