证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2015-024
鲁银投资集团股份有限公司
八届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十二次（临时）会议通
知于 2015 年 7 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2015 年 7 月 16
日上午以通讯方式召开。公司董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1.《关于提名倪友峰先生为公司第八届董事会董事候选人的议
案》。
经公司董事会提名委员会审核同意，董事会提名倪友峰先生为公
司第八届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起
至第八届董事会任期届满。（简历附后）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项需提交公司股东大会审议。
2.《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司
临 2015-025 号公告）。
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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二 О 一五年七月十六日
倪友峰先生简历
倪友峰，男，1964 年出生，中共党员，党校研究生学历，高级
会计师。历任莱钢特钢兴华分厂厂长助理、副厂长，莱钢特钢财务科
副科长、副科级审计员，莱钢审级处副科级审计员、经济责任审计科
科长、审计室副主任、审计处副处长，莱钢集团/股份公司纪委常委、
审计室主任、审计处审计室主任，山钢集团审计部莱芜审计处副处长。
现任莱芜钢铁集团有限公司财务部部长。
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