证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-025号
四川岷江水利电力股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司于 2015 年 7 月 11 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监
事发出了召开第六届董事会第十九次会议通知和会议资料，公司第六届
董事会第十九次会议于 2015 年 7 月 16 日以通讯方式召开，会议应表决
董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
鉴于曾敬先生已辞去公司副总经理职务，经公司总经理提名，公司
董事会同意聘任罗鹏先生为公司副总经理（罗鹏先生简历详见附件）。
公司独立董事对公司董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见，
认为公司董事会聘任的高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等法律
法规及《公司章程》相关规定，未发现聘任的高级管理人员有违反《公
司法》相关规定的情况。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
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公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
具体内容详见《公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：
2015-027号）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于向理县九加一水电开发有限责任公司提供
1200 万元委托贷款的议案》。
为了尽快让理县九加一水电开发有限责任公司所属一颗印二级水
电站尽早投产发电，公司董事会同意公司通过银行委贷的方式向理县九
加一水电开发有限责任公司提供 1,200 万元借款用于工程后续建设，期
限为 5 年，借款利率按人民银行公布的同期贷款基准利率上浮 10%执行。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2015-026 号）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2015 年 7 月 16 日
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附件：
罗鹏，男，汉族，1969 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，高级
工程师。历任雅安电力股份有限公司河坪电厂副厂长、大石板电厂厂长、
机电设备厂厂长，雅安蜀能水利水电工程有限公司总经理，四川雅安电
力（集团）股份有限公司发展事业部主任，四川雅安电力（集团）股份
有限公司副总经理。
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