证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2015-027
上海汇通能源股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
以通讯方式通知，于 2015 年 7 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7
名，实到 7 名，会议由董事长郑树昌先生主持。符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过关于《公司向中信银行股份有限公司上海徐家汇支行申请流动资金
贷款》的议案，同意公司向中信银行股份有限公司上海徐家汇支行申请金额为人
民币叁仟伍佰万元（人民币 35,000,000.00 元），期限为 12 个月的流动资金贷款。
该贷款业务由上海汇通能源股份有限公司塑料机械制造厂提供名下的位于上海
市闵行区北翟路 5101 号的房产作抵押担保、由公司控股股东上海弘昌晟集团有
限公司提供保证担保、由公司实际控制人郑树昌先生及施蓓女士提供个人保证担
保。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇一五年七月十七日
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报备文件
（一）第八届董事会第三次会议决议
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