证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2015-038
山东博汇纸业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于
2015 年 7 月 5 日以书面、传真相结合的方式发出通知，于 2015 年 7 月 15 日在公司
办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会
议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，全
体董事推举董事郑鹏远先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
选举郑鹏远先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、《关于免去郑鹏远先生副总经理职务的议案》
因工作需要，郑鹏远先生不再担任公司副总经理职务。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
经提名，聘任李刚先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、《关于更换公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
（1）更换公司董事会战略委员会成员为：郑鹏远、王娟、夏洋、李刚、金文娟，
郑鹏远任主任委员；
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）更换公司董事会审计委员会成员为：王娟、滕芳斌、罗磊，王娟任主任委
员；
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本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一五年七月十五日
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