证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2015-031
腾达建设集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 7 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区西路桥大道 559 号汇鑫商务
广场 26 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,055,930
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.32
(四)
本次会议由董事长叶林富先生主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事朱洪超先生因公缺席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；副总经理严炜雷先生、叶丽君女士及总工程师樊
江民先生因公缺席，其余高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司发行短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 216,573,130 99.77 473,900 0.21 8,900 0.02
2、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 216,584,530 99.78 462,500 0.21 8,900 0.01
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为以特别决议方式通过的议案；
2、上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天策律师事务所
律师：吕崇华 吕晓红
2、 律师鉴证结论意见：
腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
腾达建设集团股份有限公司
2015 年 7 月 15 日
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