证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2015-043
华远地产股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
华远地产股份有限公司第六届董事会于 2015 年 7 月 14 日以通讯表决方式
召开第十四次董事会议，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议并一致通过了《华远地产股份有限公司房地产业务专项自查报告》
（以下简称“《自查报告》）。
经公司自查，公司及下属公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和
炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法法规，不存在因上述行为被行政处罚或正在被
调查的情况。
本议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并一致通过了公司控股股东北京市华远集团有限公司出具的《关于
对华远地产股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案。
作为公司的控股股东，北京市华远集团有限公司承诺如下：
《自查报告》已真实、准确、完整地披露了公司在报告期内的房地产开发项
目情况，如公司在自查范围内因存在未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬
房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责
任。
本议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议并一致通过了公司董事、监事和高级管理人员出具的《关于对华远
地产股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案。
作为公司的董事、监事、高级管理人员，承诺如下：
《自查报告》已真实、准确、完整地披露了公司在报告期内的房地产开发项
目情况，如公司在自查范围内因存在未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬
房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责
任。
本议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议并一致通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015 年 7 月 31 日在北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心
11 号楼召开 2015 年第二次临时股东大会。详见《华远地产股份有限公司关于召
开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月十五日
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