证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2015－19
兰州长城电工股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于
2015 年 7 月 14 日上午 9:30 在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事
8 名，实到 8 名。公司监事列席了会议。董事长杨林先生主持会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票
表决方式进行了表决，审议通过了以下议案：
一、《公司关于拟对全资子公司天水长城果汁集团有限公司进行
股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》。
具体内容详见 2015 年 7 月 15 日《上海证券报》及上海证券交易
所网站上披露的《兰州长城电工股份有限公司关于拟对全资子公司天
水长城果汁集团有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的公
告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《公司关于甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司投
资入股全资子公司天水电气传动研究所有限责任公司的议案》。
根据《甘肃省人民政府关于印发战略性新兴产业发展总体攻坚战
实施方案的通知》（甘政发〔2014〕87 号）和《甘肃省人民政府办公
厅关于印发甘肃省战略性新兴产业省级财政资金投资管理办法的通
知》（甘政办发〔2014〕176 号）文件精神，我公司全资子公司天水
电气传动研究所有限责任公司（以下简称天传所公司），2014 年 10
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月入选甘肃省战略性新兴产业总体攻坚战第一批骨干企业名录。甘肃
省战略性新兴产业投资基金管理有限公司分两次给天传所公司拨付
省级财政投资资金 500 万元和 2,500 万元。根据省政府相关文件精神，
该 3,000 万元作为甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司的股
权作价投资入股天传所公司。入股后天传所公司股东由兰州长城电工
股份有限公司全资子公司长城电工天水电器集团有限责任公司独家
持有变更为由长城电工天水电器集团有限责任公司和甘肃省战略性
新兴产业投资基金管理有限公司共同持有，此方案已经甘肃省政府国
资委 2015 年 6 月 9 日《关于省战略性新兴产业投资基金公司投资入
股天水电气传动研究所有限责任公司的意见》批复同意。入股后天传
所公司的具体股权结构，按照《公司法》及上市公司相关监管规定，
经长城电工董事会审议批准后，聘请审计评估机构审计评估后确定。
甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司基本情况：
由甘肃省股权交易中心与华龙证券于 2014 年 11 月 10 共同出资
组建。注册资金 1,000 万元，甘肃省股权交易中心出资 510 万元，华
龙证券出资 490 万元。法定代表人：李晓安。注册地址为甘肃省兰州
市兰州新区综合服务中心 1116 号。经营范围：资产管理、股权管理、
具体投资方式为新设企业、向已设立的企业投资、受托基金投资管理、
投资咨询、为企业提供管理服务业务；
天水电气传动研究所有限责任公司基本情况：
天传所公司是兰州长城电工股份有限公司全资子公司长城电工
天水电器集团有限责任公司的全资子公司。注册资金 6000 万元。注
册地天水市廿铺工业园区 22 号。法人代表：王有云。经营范围；电
气传动及自动化系统与装置、石油设备、矿山设备、电厂（站）电气
设备、特种电源、医疗设备电源、中低压变频器、光伏发电系统与逆
变设备、风力发电电气设备及变流设备、有源电力滤波设备、无功补
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偿设备、电能质量治理系统等。截止 2015 年 4 月底总资产 45,385 万
元，净资产 16,240 万元。完成营业收入 6,049 万元，实现利润 470 万
元。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《公司关于拟购置西安销售机构集中办公场所的议案》。
为了贯彻落实长城电工“四个统一”和“四个共享”营销战略，
推进长城电工营销网络体系建设，推动营销资源共享实施方案的顺利
实施，发挥长城电工的集团优势并尽快将集团优势转化为市场竞争优
势，公司拟用自有资金在西安购置办公用房，使西安各子公司销售机
构能够集中办公，建设西安营销中心。
拟购置的办公用房位于西安市高新区丰惠南路和科技六路什字
西北角，摩尔中心 A 座 23 楼，购置面积约 1,074 平米，加上相关税
费，购置费用共计约 1,100 万元。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2015 年 7 月 15 日
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