证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2015-035
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于投资设立产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
2015 年 7 月 13 日哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”
或“公司”）在哈尔滨与深圳市睿德信投资集团有限公司（以下简称“睿德信”）
签订《东莞博实睿德信机器人基金项目合作协议》，拟以自有资金 86 万元（以
下币种均为人民币）与睿德信合资设立东莞市睿德信股权投资管理有限公司（暂
定名，以企业登记机关最终核定为准，以下简称“管理公司”），博实股份占注
册资本的 43%。拟以自有资金人民币 6000 万元投资设立东莞市博实睿德信机器
人股权投资中心（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核定为准，以下简
称“产业基金”），占认缴出资总额的 30%。产业基金成立后，管理公司作为产
业基金的受托管理人。
本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会，已经公司第二届董
事会第十七次会议审议通过。公司法定代表人或授权代表将代表公司签署后续相
关协议等法律文件。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、主要交易对手方基本情况
名称：深圳市睿德信投资集团有限公司
住所：深圳市福田区金田路与福中三路交汇处安联大厦21A03单元
法定代表人：冯清华
成立日期：2007年6月22日
1
注册资本：人民币5000万元
章程列明经营范围：股权投资；受托资产管理；投资咨询、经济信息咨询（不
含人才、中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）
股权情况：自然人股东刘桦、冯清华分别持股50%。
博实股份与深圳市睿德信投资集团有限公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、对管理公司的投资
管理公司名称：东莞市睿德信股权投资管理有限公司（暂定名）
管理公司职能：该管理公司将发起设立产业基金，并作为该基金的唯一的普
通合伙人、执行事务合伙人及受托管理人。
注册资本：200万元。于管理公司成立之日起30日内实缴到位。其中：深圳
市睿德信投资集团有限公司出资114万元，占其注册资本的57%；哈尔滨博实自动
化股份有限公司出资86万元，占其注册资本的43%；
组织形式：有限责任公司
出资方式：货币资金（人民币）
经营范围：受托管理股权投资基金；代理其他股权投资企业等机构或个
人的股权投资业务；股权投资咨询业务（以企业登记机关最终核准登记的经
营范围为准）。
存续期：20年。
2、对产业基金的投资
基金名称：东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）（暂定名）
基金规模：人民币2亿元
组织形式：有限合伙
出资方式：货币资金（人民币）
经营范围：股权投资、实业投资、投资管理，投资咨询服务（以企业登记机
关最终核准登记的经营范围为准）。
投资方向：主要对工业机器人及智能装备、工业自动化、服务及特种机器人
2
等行业进行投资。
四、合作协议主要内容
1、出资与认缴情况
基金认缴出资总额2亿元，分两期到位，每期到位1亿元。
认缴情况如下：
合伙人 合伙人性质 认缴出资（万元） 占比
哈尔滨博实自动化股份有限公司 有限合伙人 6000 30%
深圳市睿德信投资集团有限公司 有限合伙人 3800 19%
东莞市政府引导基金（暂定） 有限合伙人 4000 20%
东莞市睿德信股权投资管理有限公司 普通合伙人 200 1%
其他（待定） 有限合伙人 6000 30%
合 计 20000 100%
2、合伙期限
合伙期限为 5 年，自基金取得企业登记机关颁发的营业执照之日起算。根据
基金的投资退出情况及经营需要，执行事务合伙人可决定适当延长合伙期限，但
延长期限不得超过 2 年。
3、管理公司情况
名称：东莞市睿德信股权投资管理有限公司（暂定名，以企业登记机关最终
核定为准）
注册资本：人民币200万元
经营范围：受托管理股权投资基金；代理其他股权投资企业等机构或个人的
股权投资业务；股权投资咨询业务（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为
准）
股权情况：睿德信集团认缴注册资本的57%，博实股份认缴注册资本的43%。
其他：管理公司将发起设立东莞博实睿德信机器人基金，并作为该基金的唯
一的普通合伙人、执行事务合伙人及受托管理人。
4、生效条款
自双方签字或盖章，并经博实股份有权机构审议批准之日起生效。
3
五、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管
理人员参与产业基金的份额认购情况
无。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
本次投资可发挥公司在大型智能成套装备领域的专业优势，借助专业投资团
队的专业项目管理优势，遴选项目，有助于实现共赢。一方面公司可以通过参与
产业基金，未来可能获得投资收益（具有不确定性，详见风险分析），另一方面，
产业基金在选择企业投资或退出之时，公司可以选择满意的目标进行投资，从而
助力公司的长远发展。
（二）风险分析
1、产业基金具有周期长，流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较
长，短期内不能为公司贡献利润的风险。
2、产业基金的投资与发展将受宏观经济、行业周期、基金管理水平、投资
标的公司经营管理以及交易方案设计等诸多因素影响，存在投资不能达到预期收
益，甚至损失出资资金的风险。
3、产业基金重点关注工业机器人及智能装备、工业自动化、服务及特种机
器人领域，尽管有一定的项目储备，但不排除在某段期间内未能寻求到合适的投
资标的的风险。
4、在产业基金的投资管理中，如项目选择失误，可能面临较大亏损的风险，
从而对公司出资资金带来风险。
5、产业基金拟出资资金包括东莞市政府引导基金，相关资金存在审批的不
确定性，因此产业基金设立时间存在需要相应延后的不确定性。
（三）本次投资对公司的影响
4
本次投资资金来源为自有资金，对公司短期业绩及财务状况无较大影响，中
长期对公司有正面影响。
七、独立董事意见
公司拟以自有资金投资设立产业基金，有助于公司发展战略的实施，借助专
业投资团队及其管理理念，同时更好的发挥公司在智能装备领域的优势，有利于
公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相
关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意《关于投
资设立产业基金的议案》。
八、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
