股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临 2015-038
宁波海运股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于 2015 年
7 月 3 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2015
年 7 月 13 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的
前提下,以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事 10
名,实际参加表决董事 10 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。经与会董事认真审议、以通讯方式表决通过如
下议案:
一、审议通过了《关于推举姚成副董事长代为履行公司董事长职
务的议案》;
因工作变动,褚敏先生辞去公司董事长及董事职务。根据《公司
章程》的规定:董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长
履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同
推举的副董事长履行职务)。
董事会同意推举姚成副董事长在新任董事长选举产生之前代为
履行公司董事长职务。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于推荐陈明东先生为公司第七届董事会董事
候选人的议案》;
鉴于褚敏先生辞去公司董事长及董事职务,公司第一大股东宁波
海运集团有限公司推荐陈明东先生为公司第七届董事会董事候选人。
经公司董事会提名委员会审议及对陈明东先生任职资格审查,陈明东
先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形,符合有关法律、法规以
及《公司章程》规定的董事任职资格,董事会同意推荐陈明东先生为
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公司第七届董事会董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》;
根据公司发行的“海运转债”提前赎回后公司总股本发生变化、
公司经营范围调整等实际情况,拟对《公司章程》有关条款进行修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《宁波海运股
份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》(临 2015-040)
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于签订<煤炭运输合同>的议案》;
本公司已连续多年为浙江浙能富兴燃料有限公司(以下简称“浙
能富兴”)提供煤炭运输服务,且浙能富兴是本公司最大客户之一。
本公司与浙能富兴 2012 年 5 月签订的 3 年期《煤炭运输合同》(合同
编号:2012-FXYS-006)和 2013 年 5 月续签的 2 年期《煤炭运输合同》
(合同编号:2013-FXYS-030)已履行完毕,在双方良好合作的基础
上,本公司将继续为浙能富兴提供煤炭运输服务。本着平等互利、友
好协商的原则及关联交易的公平合理,浙能富兴与本公司将就有关事
项的权利和义务协商一致签订《煤炭运输合同》,合同有效期自 2015
年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。按 1,300 万吨合同年运量分
解不同航线的运量、运价预计,履行本合同将产生年关联交易金额为
不超过 63,000 万元人民币。公司 2014 年度股东大会审议通过了《关
于公司 2015 年日常关联交易预计的议案》,预计 2015 年公司向浙能
富兴等浙能集团控制的下属企业提供劳务不超过 76,000 万元,已将
本合同中 2015 年度履行的关联交易金额预计在内。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运
股份有限公司关于签订<煤炭运输合同>暨关联交易的公告》(临
2015-041)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:本议案为关联交易议案,关联董事姚成、董军、彭法
和蒋海良回避表决,其余董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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五、审议通过了《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议
案》;
公司定于 2015 年 7 月 31 日上午 9:00 召开 2015 年度第一次临
时股东大会,股权登记日为 2015 年 7 月 23 日。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运
股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》(临
2015-042)
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事还专就上述议案中第二、四项议案发表了无异议的
独立意见。详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁
波海运股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会董事候选人的
独立意见》、《宁波海运股份有限公司独立董事同意将<关于签订煤炭
运输合同的议案>提交公司董事会审议的意见》和《宁波海运股份有
限公司独立董事关于公司与浙江浙能富兴燃料有限公司签订<煤炭运
输合同>发表的独立意见》。
特此公告。
附件:陈明东先生简历。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
报备文件
宁波海运股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
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附件:
陈明东先生简历
陈明东先生,1970 年 4 月出生,硕士研究生,高级会计师。历
任金华电业局送变电公司财务科主办会计,浙江八达股份有限公司财
务部主办会计、证券部副经理、财务部副经理、总经理助理,浙江八
达股份有限公司望江宾馆总经理,浙江东南发电股份有限公司董秘室
证券事务代表,浙江省能源集团有限公司资产经营部主任会计师、副
主任,浙江浙能资产经营管理有限公司总经理,浙江浙能融资租赁有
限公司总经理等职。现任宁波海运集团有限公司总经理。陈明东先生
未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
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