证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-031
辽宁禾丰牧业股份有限公司
重大事项进展暨复牌公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司股票于 2015 年 7 月 13 日起复牌
关于公司 2015 年半年度利润分配预案的预披露
一、公司股票于2015年7月13日起复牌
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”或者“禾丰牧业”）拟筹划
重大事项。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，
避免造成公司股价异常波动，本公司股票自2015年7月9日起停牌。
本次重大事项为公司实际控制人金卫东向公司董事会提交了《关于辽宁禾丰
牧业股份有限公司 2015 年半年度利润分配预案的提议》，该提议得到了与会董
事的一致同意，同时确认在公司召开董事会审议上述 2015 年半年度利润分配预
案资本公积金转增股本预案时投赞成票。
鉴于公司本次重大事项已经确定，经向上海证券交易所申请，公司股票于
2015 年 7 月 13 日开始复牌。
二、关于公司 2015 年半年度利润分配预案的预披露公告
公司实际控制人金卫东先生于 2015 年 7 月 10 日向公司董事会提交了《关
于辽宁禾丰牧业股份有限公司 2015 年半年度利润分配预案的提议》，为充分
保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将提议具体内容公告如下：
（一）公司实际控制人关于公司 2015 年半年度利润分配预案的提议
鉴于禾丰牧业目前稳定的经营和盈利情况，以及良好的发展前景，为了促
进公司的持续健康发展，与所有股东、投资者共同分享公司发展的经营成果，
公司实际控制人金卫东先生提议公司 2015 年半年度利润分配预案为: “以截
至 2015 年 6 月 30 日禾丰牧业总股本 554,117,646 股为基数，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 277,058,823 股，转增后公司总股本变
更为 831,176,469 股。”
公司控股股东金卫东先生承诺在公司召开相关股东大会审议上述 2015 年
半年度利润分配预案资本公积金转增股本预案时投赞成票。
（二）公司董事会对于上述 2015 年半年度利润分配预案的意见及确认
公司董事会收到公司实际控制人金卫东先生提交的《关于辽宁禾丰牧业股
份有限公司 2015 年半年度利润分配预案的提议》后，公司董事金卫东、丁云
峰、邵彩梅、张文良、赵馨、胡建民、刘桓、张树义（共计 8 名董事，超过全
体董事人数 1/2）对上述半年度分配预案进行了讨论。上述董事一致同意公司
实际控制人金卫东先生提议的 2015 年半年度以资本公积金转增股本的利润分
配预案，该预案有利于全体股东分享公司成长的经营成果，有助于公司的可持
续发展。上述提议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，具备
合法、合规及合理性。
上述董事确认，在公司召开董事会开会审议上述 2015 年半年度利润分配
及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
（三）风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，
具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司 2015 年半年度利
润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准，敬请
广大投资者注意投资风险。
（四）其他说明
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一五年七月十一日
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