证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2015-062 号
浪潮软件股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
十三次会议于 2015 年 7 月 10 日以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 7 月 8
日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过认真审议，一致审议并通过了以下
议案：
一、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》（详见公告
编号为临 2015-063 号的“关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知”）
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司
二○一五年七月十日
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