二○一五年第四次临时股东大会会议资料
招商证券股份有限公司
二○一五年第四次临时股东大会
会议资料
2015年7月27日深圳
二○一五年第四次临时股东大会会议资料
大 会 议 程
会议时间：
1、现场会议的召开日期、时间：
2015年7月27日（星期一）上午10:00
2、网络投票的起止日期和时间：
通过交易系统投票平台的投票时间：
2015年7月27日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
通过互联网投票平台的投票时间：
2015年7月27日（星期一）9:15-15:00
会议地点：深圳市博林诺富特酒店
主 持 人：宫少林董事长
议程内容
一、 宣布会议开始及参会来宾
二、 宣布现场出席会议股东人数、代表股份数
三、 审议各项议案（含议案相关内容的交流问答）
议案
议案内容
编号
1 关于调整公司 2015 年度自营投资额度的议案
四、 现场投票表决
五、 股东交流环节
六、 宣布现场表决结果
七、 会场休息
二○一五年第四次临时股东大会会议资料
八、 宣布现场投票和网络投票的最终表决结果
九、 律师宣布法律意见书
十、 宣布会议结束
二○一五年第四次临时股东大会会议资料
议案
关于调整公司 2015 年度自营投资额度的议案
各位股东：
根据公司第五届董事会第十七次会议和 2014 年度股东大会关于公司 2015
年度自营投资额度的决议，2015 年度公司权益类证券及衍生品自营合计额不超
过（实时）净资本规模的 100%，其中，A 股方向性投资不超过（实时）净资本规
模的 15%；固定收益类自营投资额度不超过（实时）净资本规模的 400%。
近期中国股票市场出现大幅下跌，基于对资本市场未来发展的信心，并履行
维护资本市场稳定的社会责任，公司申请增加 A 股股票方向性投资额度，现提请
审议：
1、公司 2015 年度权益类证券及衍生品自营合计额不超过（实时）净资本规
模的 100%，其中，A 股股票方向性投资（以投资成本计）不超过 2015 年 6 月 30
日净资本规模的 50%；
2、公司 2015 年度固定收益类自营投资额度不超过（实时）净资本规模的
400%。
3、授权公司管理层根据市场机会和公司实际情况，在符合各项监管要求和
股东大会授权的前提下进行投资。
注：上述额度不包括公司长期股权投资，长期股权投资按照公司相关决策程
序确定、执行。
上述额度为根据市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，并不代表公司
管理层、董事会对于市场的判断。实际自营投资额度的大小取决于执行自营投资
时的市场环境。
以上议案，提请审议。
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