证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2015-060
美都能源股份有限公司
职工代表大会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）职工代表大会
会议通知于 2015 年 7 月 6 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于
2015 年 7 月 9 日下午 14：30 时在杭州公司会议室以现场方式准时召开，应参加
会议职工代表 129 人，实际参加会议职工代表 129 人，公司部分监事及高级管理
人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作
决议合法有效。经与会职工代表认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：
职工代表大会同意公司根据相关法律法规的规定拟定的《公司第一期员工
持股计划（草案）》及其摘要，本次员工持股计划筹集资金总额上限为 7,500 万
元，并委托北京领瑞投资管理有限公司成立领瑞投资-共赢 1 号员工持股计划基
金进行管理，用于购买和持有公司股票。领瑞投资-共赢 1 号员工持股计划基金
份额上限为 30,000 万份，每份 1 元，按照 1:3 设立劣后级份额和优先级份额。
本员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关
规定，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，
提高员工的凝聚力和公司的竞争力。
公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担
机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力。保证了公司股东、员工和公司利益的一
致，能够调动员工的积极性和创造性，实现可持续发展。
经出席职工代表大会的职工代表表决,审议通过了《美都能源股份有限公司
第一期员工持股计划（草案）》及其摘要和《美都能源股份有限公司第一期员工
持股计划管理办法》，同意公司实施员工持股计划。
本次大会应到 129 人，实到 129 人，赞成 129 人，弃权 0 人，反对 0 人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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特此公告。
美都能源股份有限公司
2015 年 7 月 11 日
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