股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2015-015
江苏索普化工股份有限公司
七届四次董事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江苏索普化工股份有限公司七届四次董事会议于 2015 年 6 月 30 日发出通知，于
2015 年 7 月 10 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事 6
人，实到董事 6 人。本次董事会议由副董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人
员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论、审议，会议表决通过了以下议案：
一、 关于尤廉辞去董事相关职务的议案；
根据《公司章程》规定，同意原董事长尤廉于 2015 年 7 月 9 日委托律师递交至公
司董事会的《辞职报告》，其《辞职报告》自送达至董事会时生效。自即日起，其不再
担任公司七届董事会董事、董事长，及董事会战略委员会委员职务，同时也不再担任本
公司的法定代表人。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。
二、 提名吴青龙先生为公司七届董事会董事候选人的议案；
经与持公司股份 5%以上的股东协商，同意提名吴青龙先生为本公司七届董事董事
候选人，任期从股东大会批准日起直至第七届董事会届满之日止。吴青龙先生个人简历
如下：
吴青龙，男，汉族，党员，籍贯江苏丹阳市，研究生学历， 1963 年 3 月 6 日出生。
1981.8～1988.6 丹阳市蔬菜公司办事员、科长、副经理、经理；
1988.6～1993.7 丹阳市委组织部副科长、科长；
1993.7～1994.12 中共丹阳市横塘镇委副书记；
1994.12～1996.5 丹阳市新桥镇镇长、镇委副书记；
1996.5～1998.6 中共丹阳市访仙镇党委书记；
1998.6～2001.8 中共丹阳市委常委、西藏达孜县副县长；
2001.8～2011.3 镇江市水利局副局长；
2011.4～2012.7 镇江市水利局党委副书记，副局长，市水利投资公司董事长；
2012.8～2013.11 金山焦山北固山国家风景名胜区党工委副书记、管理委员会副主
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任，金山焦山北固山旅游产业（集团）有限公司副董事长、总经理；
2013.12~2014.6 金山焦山北固山国家风景名胜区党工委副书记、管理委员会主任，
金山焦山北固山旅游发展股份有限公司董事长；
2014.6～江苏索普（集团）有限公司董事长、党委书记。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。
公司 3 位独立董事就该事项发表了独立意见，并同意将该议案需提交到公司股东大
会审议批准。
三、 关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知；
公司拟定于 2015 年 7 月 29 日，以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 2015
年第一次临时股东大会，详见上交所上市公司专区《关于召开公司 2015 年第一次股东
大会的通知》。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。
公告附件：关于提名董事候选人的独立意见
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
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