中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届董事会第十七次（临时）会议独立董事意见
中海（海南）海盛船务股份有限公司于 2015 年 7 月 9 日召开第
八届董事会第十七次（临时）会议，会议审议了公司《关于向中国
海运（集团）总公司资金管理部委托借款人民币 11 亿元的议案》，公
司董事会已向本人提交了该议案的相关资料。现就公司《关于向中国
海运（集团）总公司资金管理部委托借款人民币 11 亿元的议案》发
表独立意见如下：
此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经
依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，
其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易是公司关联方向公司提
供财务资助，可以使公司按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率
获得资金，及时偿还即将到期的借款，符合公司及全体股东的利益，
没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
独立董事（签名）： 胡正良 王吉 李增泉
二 0 一五年七月九日
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中海（海南）海盛船务股份有限公司
独立董事事前认可意见函
根据中海（海南）海盛船务股份有限公司提供的有关资料，本人
对中海（海南）海盛船务股份有限公司《关于向中国海运（集团）总
公司资金管理部委托借款人民币 11 亿元的议案》（关联交易）进行了
初步审核，审核意见如下：
本人同意将上述议案提交中海（海南）海盛船务股份有限公司第
八届董事会第十七次（临时）会议审议。
独立董事（签名）： 胡正良 王吉 李增泉
二 0 一五年七月六日
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