证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2015-032
大连热电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因大连热电股份有限公司（下称“本公司”）控股股东大连市热电集
团有限公司（下称“热电集团”）正在筹划与本公司有关的重大事项，经
本公司申请，公司股票已于 2015 年 3 月 26 日起按有关规定停牌。2015
年 4 月 10 日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组停牌
公告》。2015 年 5 月 11 日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大
资产重组进展暨继续停牌公告》。2015 年 6 月 3 日，本公司召开了第八
届董事会第二次会议并审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌
的议案》。2015 年 6 月 11 日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重
大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自 2015 年 6 月 11 日起预计
继续停牌时间不超过一个月。
停牌期间，本公司及有关各方初步确定重大资产重组方案内容涉及发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易；本次发行股份购买资产的交
易对方初步确定为热电集团，同时上市公司拟向不超过 10 名符合条件的
特定投资者定向发行股份募集配套资金，募集配套资金认购对象尚未最终
确定；本次发行股份购买的标的资产初步确定为热电集团本部所拥有的主
要经营性资产及相关负债，以及热电集团下属相关公司股权，标的资产属
于热力、电力供应等相关行业，具体范围尚未最终确定。
目前，本公司及有关各方正在进一步研究论证重大资产重组交易方
案，推进重大资产重组所涉及的各项工作。截至目前，具体重组方案、交
易对方、标的资产范围尚在论证、沟通中。基于初步交易方案，公司已与
热电集团签署《发行股份购买资产意向协议》，并就本次重组与大连市国
资委进行了初步沟通，但尚未正式开展国资管理部门的报批工作。财务顾
问、审计、评估、律师等中介机构正在有序开展尽职调查及审计、评估等
方面的工作。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。
公司于 2015 年 6 月 25 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第
三次会议。会议应参加董事九人，实际参加董事九人。该次会议审议通过
了：（1）《关于同意签订<发行股份购买资产意向协议>的议案》；同日，
公司与热电集团就上市公司发行股份购买资产相关事项签署了《发行股份
购买资产意向协议》。（2）《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》，
同意申请公司股票自 2015 年 7 月 13 日起继续停牌，预计继续停牌时间
不超过 2 个月。关联董事回避对上述两项议案的表决，非关联董事表决并
通过了上述两项议案，独立董事发表了独立意见。
因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免对公司股
价造成重大影响，本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其
他法律、法规的相关规定继续停牌。公司将结合停牌期间有关事项的进展
情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组有关事项进展
情况的公告。待相关工作完成后，本公司将召开董事会审议重大资产重组
预案或重大资产重组报告书（草案），及时公告并复牌。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2015 年 7 月 10 日
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