证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空 海航 B 股 公告编号：2015-052
海南航空股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 7 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 3 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 162
其中：A 股股东人数 155
境内上市外资股股东人数（B 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,353,278,470
其中：A 股股东持有股份总数 5,351,512,087
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,766,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.94
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.92
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.02
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长辛笛先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，顾刚、邓天林因紧急公务，未能出席本次股东大
会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，童甫、许静因紧急公务，未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司副总裁兼董事会秘书李瑞出席本次股东大会；财务总监杜亮列席本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,324,189,507 99.95 577,000 0.04 14,700 0.01
B股 29,400 1.66 1,736,983 98.34 0 0.00
普通股合计： 1,324,218,907 99.82 2,313,983 0.17 14,700 0.01
2、 议案名称：2.01 发行的股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,096,296 88.77 577,000 0.04 148,107,911 11.19
B股 29,400 1.66 1,736,983 98.34 0 0.00
普通股合 1,176,125,696 88.66 2,313,983 0.17 148,107,911 11.17
计：
3、 议案名称：2.02 发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,096,296 88.77 577,000 0.04 148,107,911 11.19
B股 29,400 1.66 1,736,983 98.34 0 0.00
普通股合 1,176,125,696 88.66 2,313,983 0.17 148,107,911 11.17
计：
4、 议案名称：2.03 本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,096,296 88.77 577,000 0.04 148,107,911 11.19
B股 29,400 1.66 1,736,983 98.34 0 0.00
普通股合计： 1,176,125,696 88.66 2,313,983 0.17 148,107,911 11.17
5、 议案名称：2.04 发行数量、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,096,296 88.77 577,000 0.04 148,107,911 11.19
B股 29,400 1.66 1,736,983 98.34 0 0.00
普通股合计： 1,176,125,696 88.66 2,313,983 0.17 148,107,911 11.17
6、 议案名称：2.05 发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,094,996 88.77 577,000 0.04 148,109,211 11.19
B股 29,400 1.66 1,736,983 98.34 0 0.00
普通股合计： 1,176,124,396 88.66 2,313,983 0.17 148,109,211 11.17
7、 议案名称：2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,096,296 88.77 577,000 0.04 148,107,911 11.19
B股 29,400 1.66 1,736,983 98.34 0 0.00
普通股合计： 1,176,125,696 88.66 2,313,983 0.17 148,107,911 11.17
8、 议案名称：2.07 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,096,296 88.77 577,000 0.04 148,107,911 11.19
B股 29,400 1.66 1,736,983 98.34 0 0.00
普通股合计： 1,176,125,696 88.66 2,313,983 0.17 148,107,911 11.17
9、 议案名称：2.08 本次非公开发行前滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,096,296 88.77 577,000 0.04 148,107,911 11.19
B股 29,400 1.66 1,736,983 98.34 0 0.00
普通股合计： 1,176,125,696 88.66 2,313,983 0.17 148,107,911 11.17
10、 议案名称：2.09 募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,096,196 88.77 577,100 0.04 148,107,911 11.19
B股 29,400 1.66 1,736,983 98.34 0 0.00
普通股合计： 1,176,125,596 88.66 2,314,083 0.17 148,107,911 11.17
11、 议案名称：2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,096,196 88.77 577,000 0.04 148,108,011 11.19
B股 29,400 1.66 1,736,983 98.34 0 0.00
普通股合计： 1,176,125,596 88.66 2,313,983 0.17 148,108,011 11.17
12、 议案名称：3 关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,096,196 88.77 577,000 0.04 148,108,011 11.19
B股 29,400 1.66 1,736,983 98.34 0 0.00
普通股合 1,176,125,596 88.66 2,313,983 0.17 148,108,011 11.17
计：
13、 议案名称：4 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,093,796 88.77 577,100 0.04 148,110,311 11.19
B股 29,400 1.66 1,736,983 98.34 0 0.00
普通股合计： 1,176,123,196 88.66 2,314,083 0.17 148,110,311 11.17
14、 议案名称：5 关于前次募集资金使用情况说明的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,202,826,976 97.22 577,100 0.01 148,108,011 2.77
B股 29,400 1.66 1,736,983 98.34 0 0.00
普通股合计： 5,202,856,376 97.19 2,314,083 0.04 148,108,011 2.77
15、 议案名称：6 关于公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认
购合同》的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,096,196 88.77 577,000 0.04 148,108,011 11.19
B股 29,400 1.66 1,736,983 98.34 0 0.00
普通股合计： 1,176,125,596 88.66 2,313,983 0.17 148,108,011 11.17
16、 议案名称：7 关于公司与天航控股有限责任公司签订《股权转让协议》的报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,093,896 88.77 579,300 0.04 148,108,011 11.19
B股 29,400 1.66 1,736,983 98.34 0 0.00
普通股合计： 1,176,123,296 88.66 2,316,283 0.17 148,108,011 11.17
17、 议案名称：8 关于公司与天航控股有限责任公司签订《增资协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,144,896 88.78 528,300 0.03 148,108,011 11.19
B股 29,400 1.66 1,736,983 98.34 0 0.00
普通股合计： 1,176,174,296 88.66 2,265,283 0.17 148,108,011 11.17
18、 议案名称：9 关于修订《海南航空股份有限公司募集资金管理制度》的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,203,003,776 97.22 290,000 0.00 148,218,311 2.78
B股 1,736,983 98.33 0 0.00 29,400 1.67
普通股合计： 5,204,740,759 97.22 290,000 0.00 148,247,711 2.78
19、 议案名称：10 关于本次非公开发行涉及关联交易的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,095,196 88.77 577,000 0.04 148,109,011 11.19
B股 29,400 1.66 1,736,983 98.34 0 0.00
普通股合计： 1,176,124,596 88.66 2,313,983 0.17 148,109,011 11.17
20、 议案名称：11 关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,203,161,776 97.22 241,300 0.00 148,109,011 2.78
B股 1,766,383 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 5,204,928,159 97.22 241,300 0.00 148,109,011 2.78
21、 议案名称：12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关
事项的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,095,196 88.77 577,000 0.04 148,109,011 11.19
B股 29,400 1.66 1,736,983 98.34 0 0.00
普通股合计： 1,176,124,596 88.66 2,313,983 0.17 148,109,011 11.17
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
1 关于公司符合非 1,324,218,907 99.82 2,313,983 0.17 14,700 0.01
公开发行 A 股股
票条件的报告
2.01 发行的股票种类 1,176,125,696 88.66 2,313,983 0.17 148,107,911 11.17
和面值
2.02 发行方式 1,176,125,696 88.66 2,313,983 0.17 148,107,911 11.17
2.03 本次发行的定价 1,176,125,696 88.66 2,313,983 0.17 148,107,911 11.17
基准日、发行价格
及定价原则
2.04 发行数量、发行规 1,176,125,696 88.66 2,313,983 0.17 148,107,911 11.17
模
2.05 发行对象和认购 1,176,124,396 88.66 2,313,983 0.17 148,109,211 11.17
方式
2.06 限售期 1,176,125,696 88.66 2,313,983 0.17 148,107,911 11.17
2.07 上市地点 1,176,125,696 88.66 2,313,983 0.17 148,107,911 11.17
2.08 本次非公开发行 1,176,125,696 88.66 2,313,983 0.17 148,107,911 11.17
前滚存利润分配
安排
2.09 募集资金投向 1,176,125,596 88.66 2,314,083 0.17 148,107,911 11.17
2.10 本次非公开发行 1,176,125,596 88.66 2,313,983 0.17 148,108,011 11.17
股票决议的有效
期限
3 关于公司非公开 1,176,125,596 88.66 2,313,983 0.17 148,108,011 11.17
发行 A 股股票预
案（修订稿）的报
告
4 关于公司非公开 1,176,123,196 88.66 2,314,083 0.17 148,110,311 11.17
发行 A 股股票募
集资金使用的可
行性研究报告的
报告
5 关于前次募集资 1,770,066,890 92.16 2,314,083 0.12 148,108,011 7.72
金使用情况说明
的报告
6 关于公司与海航 1,176,125,596 88.66 2,313,983 0.17 148,108,011 11.17
航空集团有限公
司签订《附生效条
件的股份认购合
同》的报告
7 关于公司与天航 1,176,123,296 88.66 2,316,283 0.17 148,108,011 11.17
控股有限责任公
司签订《股权转让
协议》的报告
8 关于公司与天航 1,176,174,296 88.66 2,265,283 0.17 148,108,011 11.17
控股有限责任公
司签订《增资协
议》的议案
9 关于修订《海南航 1,771,951,273 92.26 290,000 0.01 148,247,711 7.73
空股份有限公司
募集资金管理制
度》的报告
10 关于本次非公开 1,176,124,596 88.66 2,313,983 0.17 148,109,011 11.17
发行涉及关联交
易的报告
11 关于公司未来三 1,772,138,673 92.27 241,300 0.01 148,109,011 7.72
年(2015-2017 年)
股东回报规划的
报告
12 关于提请股东大 1,176,124,596 88.66 2,313,983 0.17 148,109,011 11.17
会授权董事会全
权办理本次非公
开发行相关事项
的报告
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王立、张颖
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所王立、张颖律师出具法律意见书如下：公
司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结
果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
海南航空股份有限公司
2015 年 7 月 9 日
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