山东博汇纸业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议材料
2015 年第三次临时股东大会会议资料
山东博汇纸业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议资料
一、会议召开时间：
现场会议时间：2015 年 7 月 15 日下午 2：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为 2015 年 7 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年 7 月 15 日 9:15-15:00。
二、股权登记日：2015 年 7 月 9 日
三、现场会议地点：公司二楼第三会议室
四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人：公司董事长金海军先生
六、会议议程：
1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
3、公司董事长金海军先生主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东
或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人；
5、审议以下议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于开展融资租赁业务的议案》 √
2 《关于更换公司董事的议案》 √
6、与会股东发言质询；
7、相关人员解释和说明；
8、与会股东逐项投票表决；
9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
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11、监票代表报告汇总后的投票结果；
12、主持人宣读会议决议；
13、见证律师宣读法律意见；
14、主持人宣布散会。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一五年七月八日
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2015 年第三次临时股东大会会议资料
议案之一
山东博汇纸业股份有限公司
关于开展融资租赁业务的议案
各位股东:
一、交易概述
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 35 万吨/年高档包装
纸板核心生产线设备及 20 万吨/年板纸部分生产设备作为标的物与建信金融租
赁有限公司开展售后回租金融租赁业务，本次融资金额不超过人民币 4 亿元，租
赁期限为 3 年。
上述融资租赁事项已经公司 2015 年第二次临时董事会会议审议通过。
二、交易对方情况介绍
1、出租人：建信金融租赁有限公司
2、注册地址：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心 1 号院 4 号楼 6 层
3、成立日期：2007 年 12 月 26 日
4、法定代表人：顾京圃
5、注册资本：800,000 万元
6、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券
投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；租赁物变卖
及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展租赁业务；为控股子
公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东情况：为中国建设银行股份有限公司之全资子公司。
三、融资租赁主要内容
1、承租人：山东博汇纸业股份有限公司；
2、出租人：建信金融租赁有限公司；
3、租赁方式：售后回租融资租赁；
4、租赁标的物：35 万吨/年高档包装纸板核心生产线设备及 20 万吨/年板
纸部分生产设备；
5、融资金额：不超过人民币 4 亿元；
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6、租赁期限：自起租日起算，共计 3 年（36 个月）；
7、年租息率：中国人民银行公布施行的 1-5 年期人民币贷款基准利率（含
税）；自租赁标的物起租日所在年的次年开始，租赁息率应在该次年及随后每年
根据当年 1 月 21 日当日适用的中国人民银行公布施行的 1-5 年期人民币贷款基
准利率（“基准利率”），以及承租方和出租方约定的计算方式进行同方向、同比
例调整；
8、手续费：该笔租赁物转让价款 1.5%的手续费；
9、押金：该笔租赁物转让价款 15%的押金；
10、租金支付期间：共计 12 期；
11、租金支付方式：自起租日起，按等额本息的方式计算租金，季度末支付；
12、担保方式：由山东博汇集团有限公司和承租人的实际控制人杨延良出具
的以出租人为受益人的全额连带责任担保函。
四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次融资租赁有利于盘活公司固定资产，拓宽公司融资渠道，优化公司筹资
结构。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情
况无重大影响。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一五年七月八日
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议案之二
山东博汇纸业股份有限公司
关于更换公司董事的议案
各位股东：
公司董事金海军先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时申请辞去公
司董事长、总经理及公司董事会战略委员会主任委员职务。
公司对金海军先生在公司任职期间所做的工作表示衷心的感谢。
根据公司提名委员会提名，拟推举罗磊先生为公司第八届董事会董事候选
人。
候选董事罗磊的简历请见附件一。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
附件一：
山东博汇纸业股份有限公司
董事候选人简历
罗磊，中国公民，男，1967 年出生，汉族，大学学历。历任本公司车间主
任、设备处副处长、设备处处长，现担任公司副总经理。
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