股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临 2015-039
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1．本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
2。本次监事会会议于2015年7月3日以书面送达及电子邮件等形式向全体监
事发出会议通知。
3、本次监事会会议于 2015年7月8日(星期三)以通讯方式表决。
4、本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
参加表决监事：徐景权、夏玉峰、章玉玲、蒋宏、张晓俊
5、本次监事会会议由徐景权监事会主席召集。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于续聘公司 2015 年度会计师事务所的议案》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通
过。
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关
业务审计从业资格和相应工作业绩，熟悉本公司经营业务，在执业过程中坚持独
立审计原则，能按时为公司出具专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘信永
中和会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计服务机构，承担对公司财务报
告等审计工作，并支付 2015 年度的审计报酬为人民币 185 万元整（不含差旅和
食宿费）。本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司续聘2014年度内控审计机构的议案》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议
通过。
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务
审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与履职能力，能够为公
司提供相应的审计服务。在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客
观、公正的职业准则，从内控审计的专业角度维护公司与股东利益。同意公司聘
请大华会计师事务所为公司 2015 年度内部控制审计机构，费用为人民币 48 万元
（不含差旅及食宿费）。本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司监事会
2015 年 7 月 9 日
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