长江投资实业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
会
议
资
料
2015 年 7 月
目 录
1、股东大会会议议程 -------------------------------------------------------p2
2、股东大会会议议事规则 -----------------------------------------------------p4
3、会议议案表决办法-------------------------------------------------------------p5
4、长江投资公司关于公开挂牌转让全资子公司上海仪电科技有限公司
100%股权的的议案---------------------------------------------------------------- p6
5、长江投资公司关于为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提
供担保的议案------------------------------------------------------------------------ p11
6、长江投资公司关于继续为上海长望气象科技股份有限公司借款提供
担保的议案--------------------------------------------------------------------------- p10
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长江投资实业股份有限公司 2015 年
第三次临时股东大会会议议程
一、时间：2015 年 7 月 20 日（星期一）下午 14:00
二、地点：上海闵行区光华路 888 号长江投资公司会议室
三、出席人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2015 年 7 月 10 日（星期五）下午 3:00 交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托
人。
四、主持：居亮董事长
五、会议议程：
1、审议《长江投资公司关于公开挂牌转让全资子公司上海仪电科
技有限公司 100%股权的的议案》；
2、审议《长江投资公司关于为全资子公司长江投资（香港）有限
公司借款提供担保的议案》；
3、审议《长江投资公司关于继续为上海长望气象科技股份有限公
司借款提供担保的议案》；
4、股东代表发言（如有）；
5、公司负责人回答股东提问（如有）；
6、股东对各项议案进行表决；
7、工作人员统计表决票；
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8、宣读大会现场表决结果；
9、获取大会网络投票表决结果；
10、统计本次股东大会现场及网络投票结果；
11、宣布本次股东大会合并表决结果；
12、律师出具法律意见书；
13、宣读本次股东大会决议，会议结束。
大会秘书处
2015 年 7 月
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长江投资实业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议议事规则
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司 2015 年第三
次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，现提出如下议事规则：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、
确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项
权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会
的正常秩序。股东应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序
和安全。
四、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言，须事先填
写“股东发言登记表”，并向大会秘书处登记。
五、股东大会发言由大会主持人指名后到指定的发言席进行发言，
内容应围绕股东大会的主要议案，每位股东发言的时间不超过 5 分钟。
六、公司负责人有针对性地简要回答股东提出的问题。
七、股东大会审议议案作出决议，采取记名投票的方式。大会表决
时，股东不能发言。
大会秘书处
2015 年 7 月
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长江投资实业股份有限公司 2015 年
第三次临时股东大会议案表决办法
本次股东大会共审议 3 项议案，均为普通决议，由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案表决票在股东报到时分发给出席会议的各位股东。请各位出席
股东大会的股东，对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或
弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。表决结果
将当场宣布。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
以上办法提请股东大会通过。
大会秘书处
2015 年 7 月
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议案一
长江投资公司关于公开挂牌转让全资子公司
上海仪电科技有限公司 100%股权的的议案
各位股东：
为盘活存量资产，提高资金使用效率，聚焦现代物流主业，实现合
理投资回报，公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式，以不低于
评估价值人民币 118,603,046.66 元标准，转让公司全资子公司仪电科技
100%股权。股东大会授权管理层根据市场情况，在不低于评估价值的
前提下，确定具体挂牌价格。
一、交易各方当事人
（一）转让方：长江投资实业股份有限公司；
（二）受让方：公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌方式征
集受让方。
二、交易标的基本情况
仪电科技为本公司全资子公司，其基本情况如下：
公司名称：上海仪电科技有限公司；
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）；
注册地址：上海市闵行区光华路 888 号；
法定代表人：孙海红；
注册资本：5000 万元；
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经营期限：1993 年 3 月 23 日至 2024 年 5 月 31 日
经营范围：仪表、电子技术领域内的技术咨询、开发、转让、服务，
生产自身开发的产品，五金交电，电子产品，仪表，机电产品，金属材
料，化工原料（不含危险品），建筑智能化系统集成，物业管理，自有
房屋租赁，机电设备维修（除专控）。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海仪电科技有限
公司审计报告》（信会师报字【2015】第 114364 号），仪电科技主要财
务指标如下：
（单位：元）
科目 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 4 月 30 日
总资产 88,558,014.67 85,279,865.39 70,368,475.50
总负债 28,048,208.14 15,333,208.64 13,450,730.51
净资产 60,509,806.53 69,946,656.75 56,917,744.99
科目 2013年度 2014年度 2015年（1—4月）
营业收入 13,194,006.01 9,551,379.16 2,849,390.38
净利润 1,339,832.48 9,383,412.72 -3,324,553.58
2、交易标的权属状况说明：公司所持有的仪电科技股权清晰，不
存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或
查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的评估情况
上海东洲资产评估有限公司出具了《长发集团长江投资实业股份
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有限公司拟转让所持有的上海仪电科技有限公司股权评估报告》（沪东
洲资评报字【2015】第 0390139 号），具体内容如下：
1、评估师事务所：上海东洲资产评估有限公司，具有从事证券、
期货业务资格；
2、评估基准日：2015 年 4 月 30 日；
3、评估方法：采用资产基础法；
4、具体评估结论：
按照资产基础法评估，被评估单位在基准日市场状况下股东全部权
益价值评估值为 118,603,046.66 元。其中：总资产的账面价值 70,368,475.50
元 ， 评 估 价 值 132,053,777.17 元 。 同 账 面 价 值 相 比 ， 评 估 增 值 额
61,685,301.67 元，增值率 87.66%。负债的账面价值 13,450,730.51 元，评
估值 13,450,730.51 元，无评估增减值。净资产的账面价值 56,917,744.99
元，评估价值 118,603,046.66 元，同账面值相比，评估增值额 61,685,301.67
元，增值率 108.38%。
资产基础法评估结果汇总如下表：
（金额单位：万元）
评估基准日：2015 年 4 月 30 日
项目 账面价值 评估价值 增值额 增值率％
流动资产 2,610.95 2,631.49 20.54 0.79
非流动资产 4,425.89 10,573.89 6,148.00 138.91
可供出售金融资产净额
持有至到期投资净额
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长期应收款净额
长期股权投资净额
投资性房地产净额 3,814.30 8,984.92 5,170.62 135.56
固定资产净额 448.84 749.37 300.53 66.96
在建工程净额
工程物资净额
固定资产清理 12.71 57.37 44.66 351.38
生产性生物资产净额
油气资产净额
无形资产净额
开发支出
商誉净额
长期待摊费用 150.04 782.23 632.19 421.35
递延所得税资产
其他非流动资产
资产合计 7,036.84 13,205.38 6,168.54 87.66
流动负债 1,345.07 1,345.07
非流动负债
负债合计 1,345.07 1,345.07
净资产（所有者权益） 5,691.77 11,860.30 6,168.53 108.38
三、本次交易的目的和对公司的影响
1、本次对仪电科技股权的处置，能够有效地盘活公司存量资产，
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提升公司资产的整体运营效率，有利于公司集中资源，聚焦现代物流主
业，符合公司的长期发展战略。
2、根据标的股权资产评估价值，本次交易如顺利完成，预计给公
司带来约 6000 万元投资收益，预计增加公司 2015 年度合并报表利润约
6000 万元（具体需根据交易成交情况以财务审计结果为准）。
四、其他说明
由于本次交易是通过公开挂牌方式对外转让，因此最终的交易对
方、交易价格尚无法确定，能否交易成功存在不确定性。
请审议。
长江投资实业股份有限公司董事会
2015 年 7 月
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议案二
长江投资公司关于为全资子公司
长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案
各位股东：
公司全资子公司长江投资（香港）有限公司（以下简称“香港公
司”）因跨境供应链业务的需要，拟向交通银行股份有限公司香港分行
（以下简称“港交行”）申请外币借款，借款根据资金需要分次提款，
累计借款总额度将不超过等值于人民币 2,000 万元，借款期限最长不超
过一年。
为支持香港公司融资需求，本公司拟向交通银行股份有限公司上
海市分行（以下简称“上海分行”）申请开立总额不超过人民币 2000 万
元的融资性保函，保函开立时缴存保证金比例 30%，保证金期限为一年；
融资性保函剩余 70%部分拟由长江经济联合发展（集团）股份有限公司
为本公司提供连带责任担保，担保期限为一年。
请审议。
长江投资实业股份有限公司董事会
2015 年 7 月
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议案三
长江投资公司关于继续为上海长望气象科技股份有限
公司借款提供担保的议案
各位股东：
上海长望气象科技股份有限公司（以下简称“长望气象”）系本公
司控股子公司，注册资金 3528 万元人民币，本公司占该公司 75%股份。
长望气象经营业务在不断创新中保持了良好的发展。为满足流动资
金需求，2014 年 8 月,长望气象向上海农商银行借款 2000 万元人民币（自
2014 年 8 月 1 日至 2015 年 7 月 30 日）。现该公司根据业务发展需要，
拟向上海农商银行继续借款，本次借款额度为 2000 万元，为循环流动
借款，拟由本公司继续为其担保，期限为 1 年。
请审议。
长江投资实业股份有限公司董事会
2015 年 7 月
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