证券简称:岷江水电 证券代码:600131 公告编号:2014-014 号
四川岷江水利电力股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间和地点
四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 4 月24 日上午 9:00 在成都望江宾馆召开。
(二)出席本次会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
出席会议的股东和代理人人数 4
所持有表决权的股份总数(股) 219,235,396
占公司有表决权股份总数的比例(%) 43.49
(三)本次股东大会由董事会召集,董事长张有才先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川岷江水利电力股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事 11 人,出席 8 人,董事涂心畅先生、叶建桥先生、赵明先生因出差未出席本次会议;公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事和荣华先生因出差未出席本次会议,公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。
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二、提案审议情况
同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
议案 是否
议案内容 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号 通过
(股) (%) (股) (%) (股) (%)
1 公司 2013 年度董事会工作报告 219,235,396 100 0 0 0 0 通过
议案
2 公司 2013 年度监事会工作报告 219,235,396 100 0 0 0 0 通过
的议案
3 公司 2013 年年度报告及摘要的 219,235,396 100 0 0 0 0 通过
议案
4 公司 2013 年度财务决算报告 219,235,396 100 0 0 0 0 通过
5 公司 2013 年度利润分配方案 219,235,396 100 0 0 0 0 通过
6 公司关于预计 2014 年度日常关 98,643,435 100 0 0 0 0 通过
联交易额度的议案
7 公司关于增补独立董事的议案 219,235,396 100 0 0 0 0 通过
公司关于续聘瑞华会计师事务
8 所(特殊普通合伙)为公司 2014 219,235,396 100 0 0 0 0 通过
年度财务审计机构和内部控制
审计机构的议案
9 关于修改《公司章程》的议案 219,235,396 100 0 0 0 0 通过
10 关于修改《公司董事会议事规 219,235,396 100 0 0 0 0 通过
则》的议案
11 关于制定《公司对外担保管理 219,235,396 100 0 0 0 0 通过
制定》的议案
注:(1)议案 9 为特别决议,经出席会议股东大会所持表决权的 2/3 以上
通过。出席会议有表决权的股份数为 219,235,396 股。同意 219,235,396
票,反对 0 票,弃权 0 票。(2)议案 6 为关联交易,关联股东国网四川省
电力公司回避了对本议案的表决,出席会议有表决权的股份数为
98,643,435 股。同意 98,643,435 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请北京大成(成都)律师事务所律师邓宁勇、张硕之
现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;现场出席股东大
证券简称:岷江水电 证券代码:600131 公告编号:2014-014 号会的人员资格合法、有效;股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件及上网公告附件
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议;
(二)北京大成(成都)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2014 年 4 月 24 日
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