股票简称:鲁北化工 股票代码:600727 编号:临 2014-035
山东鲁北化工股份有限公司
二〇一三年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次会议没有否决或修改提案的情况;
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山东鲁北化工股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月24日在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东(含股东代理人)4人,代表股份105,951,204股,占公司总股本30.19%。符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陈树常先生主持。
二、提案审议情况
(一)本次会议的所有议案均采取现场记名方式表决。
(二)每项提案的逐项表决结果:
1、审议通过2013年度董事会工作报告;
同意105,951,204票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。
2、审议通过2013年度监事会工作报告;
同意105,951,204票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。
3、审议通过2013年度财务决算报告;
同意105,951,204票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。
4、审议通过2013年度独立董事述职报告;
同意105,951,204票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。
5、审议通过2013年度利润分配预案;
经 利 安达会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 审计,2013年度本公司净利润为1417.02 万元,加年初未分配利润-36803.76万元,2013年度可供股东分配的利润为-35386.74万元。根据《公司章程》的有关规定,2013年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。
同意105,951,204票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。
6、审议通过2014年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议议案;
2014年度将继续顺延执行公司与各关联方签署的相关关联交易协议。
关联股东回避了表决,同意183,300票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。
7、审议通过续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务和内部控制审计机构及审计费用的议案;
同意105,951,204票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。
8、审议通过2013年年度报告及其摘要的议案;
同意105,951,204票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。
9、审议通过授权董事会投资权限的议案;
为提高工作效率,提请股东大会授权董事会投资权限为公司2013年末净资产10%(含10%)以下。
同意105,951,204票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。
10、审议通过独立董事薪酬的议案;
同意105,951,204票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:广东华商律师事务所
(二)律师姓名:彭日光 黄巍
(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定。四、备查文件(一)公司2013年年度股东大会决议;(二)广东华商律师事务所律师出具的法律意见书。特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十四日
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