证券代码:600999 证券简称: 招商证券 编号: 2015-074
招商证券股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议
通知于 2015 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出,会议于 2015 年 7 月 6 日以通讯表
决方式召开。因情况紧急,全体董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由
董事长宫少林先生召集。会议应出席董事 15 人,实际出席董事 15 人。会议的召
开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《招商证券股份有限公司章程》
的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于参与出资认购蓝筹股 ETF 的议案》,同意公司与中
国证券金融股份有限公司签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收
益互换交易确认书》,在公司 2014 年度股东大会对自营投资额度的授权范围内,
以 2015 年 6 月 30 日净资产的 15%出资,专项用于包括本公司在内的 21 家证券
公司共同出资购买蓝筹股 ETF。本次投资将由中国证券金融股份有限公司专户统
一运作,公司将按投资比例分担投资风险、分享投资收益。
议案表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
中国资本市场的发展已处于重要时刻,公司作为中国资本市场的主要参与者
和行业的重要一员,承担着发展资本市场的重要使命,有责任和其他机构一起为
维护市场的稳定贡献力量。公司对中国经济和资本市场的未来充满信心,坚定不
移地为实体经济健康发展和资本市场稳定做出贡献。
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特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2015 年 7 月 7 日
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