证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临 2015-019
南京栖霞建设股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第三十四次会议通知于 2015 年
6 月 29 日以电子传递方式发出,会议于 2015 年 7 月 6 日以通讯方式召开,
董事会成员 7 名,实际出席董事 7 名,会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
会议审议并通过了《关于在授权额度范围内拟增持棕榈园林股份有限公司股
票的议案》:
公司持有棕榈园林股份有限公司(以下简称“棕榈园林”,股票代码:002431)
43,408,000股股份,占总股本的7.90%。基于对棕榈园林目前价值的判断及未来
发展的信心,看好国内资本市场长期投资的价值,公司董事会授权董事长在不超
过人民币1亿元额度内,通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式(包括但
不限于集中竞价和大宗交易等)增持棕榈园林股票。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2015 年 7 月 7 日
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