证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临 2015-020
湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第十一次(临时)会
议通知于 2015 年 7 月 1 日以书面方式送达全体董事,会议于 2015 年 7
月 3 日以通讯方式召开,应出席董事 9 名,实际出席董事 7 名,董事宋
永红因公出差,委托董事袁志勇代为表决;独立董事龚艳萍因公出差,
委托独立董事叶多芬代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定,会议合法有效。经与会董事审议,通过了《关于为全资子公司湖南
郴电格瑞环保科技有限公司提供担保的议案》。
公司为全资子公司湖南郴电格瑞环保科技有限公司在中国工商银行
股份有限公司郴州北湖支行项目前期贷款(人民币)壹亿元整提供保证
担保,期限贰年。
本公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见如下:公司为全资
子公司湖南郴电格瑞环保科技有限公司项目前期贷款(人民币)壹亿元
整提供保证担保,期限贰年。我们认为:贷款所投资的项目是郴州市第
二、第四污水处理厂的建设。该项目符合公司发展战略,并经公司董事
会批准以及获得了省市相关部门的立项批复,项目的建设将提升公司业
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绩。本次担保事项在股东大会授权董事会的范围内,并经出席董事会的
三分之二以上的董事审议同意,已履行了必要的审批程序,经董事会审
议通过后实施。我们认为上述担保事项是合理的,符合相关规定的要求。
我们同意公司为上述贷款项目进行担保。
表决结果:9 票同意、0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2015 年 7 月 4 日
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