证券代码:600119 证券简称:长江投资 编号:临 2015—031
长江投资实业股份有限公司
六届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司(以下简称“长江投资公司”或“公
司”)六届十八次董事会议于 2015 年 7 月 3 日(星期五)上午以通讯
方式召开,会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议的召开符合有关法律
法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《长江投资公司关于拟公开挂牌转让全资子公司
上海仪电科技有限公司 100%股权的议案》,同意公司为盘活存量资产,
提高资金使用效率,聚焦现代物流主业,实现合理投资回报,拟通过
上 海 联 合 产 权 交 易 所 公 开 挂 牌 方 式 , 以 不 低 于 评 估 价 值 人 民币
118,603,046.66 元,转让公司全资子公司仪电科技 100%股权。公司
董事会提请股东大会授权管理层根据市场情况,在不低于评估价值的
前提下,确定具体挂牌价格。(详见公司同日于《上海证券报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《长江投资公司关于拟公
开挂牌转让全资子公司上海仪电科技有限公司 100%股权的公告》)
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
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二、审议通过了《长江投资公司关于为全资子公司长江投资(香
港)有限公司借款提供担保的议案》,同意公司全资子公司长江投资
(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)向交通银行股份有限公
司香港分行申请外币借款,累计借款总额度不超过等值于人民币
2,000 万元,借款期限最长不超过一年。为支持香港公司融资需求,
同意本公司向交通银行股份有限公司上海市分行申请开立总额不超
过人民币 2,000 万元融资性保函,保函开立时缴存保证金比例 30%,
保证金期限为一年;融资性保函剩余部分由长江经济联合发展(集团)
股份有限公司为本公司提供连带责任担保,担保期限为一年。(详见
公司同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《长江投资公司关于为全资子公司长江投资(香港)有限公司
借款提供担保的公告》)
同意票:9 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《长江投资公司关于继续为上海长望气象科技股
份有限公司借款提供担保的议案》,同意上海长望气象科技股份有限
公司在上期银行借款到期后继续向上海农商银行借款,借款额度为人
民币 2,000 万元,借款类型为流动资金借款,由本公司继续为其担保,
期限为 1 年。(详见于《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资公司关于继续为控股子公司
上海长望气象科技股份有限公司借款提供担保的公告》)
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《长江投资公司关于利用投资间歇自有资金购买
短期银行保本理财产品的议案》,同意公司利用投资间歇自有资金购
买短期银行保本理财产品,投资金额不超过人民币壹亿元(在此额度
内可滚动使用),授权期限为 1 年。
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五、审议通过了《关于召开长江投资公司 2015 年第三次临时股
东大会的议案》,同意公司于 2015 年 7 月 20 日(星期一)下午 14:00
在上海市闵行区光华路 888 号公司会议室召开公司 2015 年第三次临
时股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
(详见公司同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《长江投资公司关于召开 2015 年第三次临时
股东大会的通知》)
同意票:9 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2015 年 7 月 4 日
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